ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน (VDA) หรือผู้ให้บริการ crypto มากถึง 28 รายได้ลงทะเบียนกับ Financial Intelligence Unit (FIU) ของอินเดีย ในเดือนมีนาคมปีนี้ กระทรวงการคลังของอินเดียกำหนดให้ธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของอินเดีย นั่นคือ Financial Intelligence Unit (FIU) และปฏิบัติตามกระบวนการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) คำตอบจากกระทรวงการคลังของอินเดียยังเปิดเผยว่า "แนวทางและข้อกำหนดการรายงานมีผลกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนอกอาณาเขตที่ให้บริการตลาดอินเดีย" และ "การดำเนินการที่เหมาะสมภายใต้ PMLA" จะถูกดำเนินการกับแพลตฟอร์มนอกชายฝั่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ทีมสืบสวนพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอลมูลค่า 240 ล้านดอลลาร์ในอินเดีย เตรียมยื่นฟ้องจำเลยหลัก 3 รายในสัปดาห์นี้ เบื้องต้น ตำรวจจะดำเนินคดีในชั้นศาลต่อผู้ต้องหาทั้งสามนาย Hem Raj, Sukhdev และ Abhishek ภายใต้ IPC มาตรา 420 และ 120 B (การสมรู้ร่วมคิดทางอาญา) และข้อห้ามมาตรา 21 และ 23 การฉ้อโกงคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 24 ล้านดอลลาร์เมื่อมีการเปิดเผยครั้งแรกในเดือนตุลาคม แต่การสอบสวนพบว่าการฉ้อโกงมีมูลค่าเกิน 240 ล้านดอลลาร์ และเหยื่อมากกว่า 100,000 รายถูกฉ้อโกงในโครงการสกุลเงินดิจิทัลปลอมหลายระดับที่ถูกกล่าวหาซึ่งเกี่ยวข้องกับตำรวจมากกว่า 1,000 คน .

1.Lookonchain: ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลที่ได้รับจากเจ้าหนี้ Mt.Gox จากผู้ดูแลทรัพย์สินที่ล้มละลายได้

Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินเดียแบ่งปันความคืบหน้าล่าสุดในการดำเนินการตามแผนงานด้านกฎระเบียบด้านสกุลเงินดิจิทัลในการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ออนไลน์เมื่อวานนี้ ในลำดับเวลาสำหรับการดำเนินการด้านกฎระเบียบในอินเดียนอกเหนือจากแผนงาน Sitharaman กล่าวว่ายังเป็นเพียงวันแรกๆ Sitharaman กล่าวว่าประเทศต่างๆ จำเป็นต้องสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมสินทรัพย์ crypto โดยเน้นว่าไม่เพียงแต่ประเทศ G20 เท่านั้นที่ควรมีส่วนร่วม แต่ยังรวมถึงสมาชิก FSB ทั่วโลกด้วย ในขณะที่ยอมรับความเป็นไปได้ของประเทศต่างๆ ที่จะบังคับใช้กฎหมายสกุลเงินดิจิทัลของตนเอง แต่อย่าบังคับใช้การห้ามกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลแบบ "ครอบคลุม" (คริปโตนิวส์)

ตามรายงานดัชนีการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกประจำปี 2023 ของ Chainalysis อินเดียครองอันดับหนึ่งในด้านการนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ในระดับรากหญ้า ในตัวชี้วัดนี้ อินเดียอยู่ในอันดับที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ โดยมีกิจกรรมการซื้อขายและการขุด Bitcoin ที่สำคัญ นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบประเทศชั้นนำตามมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลโดยประมาณเดิมที่ได้รับระหว่างเดือนกรกฎาคม 2022 ถึงมิถุนายน 2023 อินเดียก็อยู่ในอันดับที่สอง อินเดียได้รับมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 250 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน อินเดียครองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับดัชนีโดยรวม อันดับที่สองในการจัดอันดับมูลค่าบริการแบบรวมศูนย์ อันดับสามในการจัดอันดับมูลค่าบริการแบบรวมศูนย์การค้าปลีก และอันดับที่ห้าในการจัดอันดับปริมาณการซื้อขายแลกเปลี่ยน P2P ไนจีเรีย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา ยูเครน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ตามหลังอินเดีย

Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดีย ซึ่งเป็นบริษัทกลั่นน้ำมันของรัฐ กำลังเปิดตัวระบบบล็อกเชนเพื่อเปิดใช้งานการตรวจสอบใบสั่งซื้อ (PO) โดยอัตโนมัติ HPCL ได้ร่วมมือกับบริษัทซอฟต์แวร์บล็อคเชน Zupple Labs เพื่อรวมเทคโนโลยีการตรวจสอบความถูกต้องดิจิทัลบนบล็อคเชนเข้ากับระบบการสั่งซื้อ ทั้งสองบริษัทกล่าวในแถลงการณ์ร่วม เทคโนโลยีการตรวจสอบของ Zupple Labs ที่เรียกว่า Legit Doc ช่วยให้ HPCL สามารถออก PO ดิจิทัลให้กับซัพพลายเออร์โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบคำขอ PO ด้วยตนเอง จากมุมมองของผู้ตรวจสอบบุคคลที่สาม โปรเจ็กต์มอบเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้องของ PO โดยตรงในลักษณะอัตโนมัติบนเว็บไซต์ HPCL

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีอินเดีย Narendra Modi เรียกร้องให้มีความร่วมมือระดับโลกในการกำหนดกฎระเบียบด้านสกุลเงินดิจิทัลในระหว่างการประชุมสุดยอด G20 ในฐานะประเทศประธาน G20 อินเดียยินดีที่จะทำหน้าที่สนับสนุนการจัดตั้งกรอบการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกที่ครอบคลุม เป็นที่เข้าใจกันว่าอินเดียสนับสนุนการจัดตั้งกรอบการทำงานของสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ในอินเดีย สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการขาดความโปร่งใสและภาษีที่สูง ประเทศเริ่มเก็บภาษี 30% จากกำไรจากสกุลเงินดิจิทัลในปี 2565

กระทรวงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย (MeitY) เปิดเผยเมื่อวันพุธว่าต้องการให้ผู้ใช้สามารถเซ็นเอกสารแบบดิจิทัลโดยใช้โทเค็น crypto ในเว็บเบราว์เซอร์ใหม่ ธนาคารกลางของอินเดียคัดค้านการทำให้ cryptocurrencies ถูกต้องตามกฎหมายในขณะที่ส่งเสริมสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) แม้จะมีการเก็บภาษีคริปโตเคอเรนซีและรวมไว้ในมาตรฐานต่อต้านการฟอกเงินทั่วโลก กระทรวงการคลังของอินเดียยังไม่ได้มีท่าทีอย่างเป็นทางการว่าจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือแบนคริปโตเคอเรนซีหรือไม่

สภาล่างของอินเดียลงมติผ่านร่างกฎหมายที่จะผ่อนปรนข้อกำหนดด้านข้อมูลสำหรับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ บลูมเบิร์กรายงาน ร่างกฎหมายจะผ่อนปรนมาตรฐานการจัดเก็บ การประมวลผล และการถ่ายโอนสำหรับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เช่น Google, Meta และ Microsoft รวมถึงบริษัทท้องถิ่นที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ร่างกฎหมายกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ต้องได้รับความยินยอมจากรัฐบาลก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

อินเดีย ในฐานะประธาน Group of Twenty (G20) ได้ออกข้อเสนอของประเทศประธานเกี่ยวกับ cryptocurrencies โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมคำแนะนำเข้ากับการสร้างกฎ cryptocurrency ทั่วโลก ความสำคัญของข้อเสนอนี้คือเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่อินเดียออกข้อเสนอก่อนขั้นตอนต่อไปในการสังเคราะห์การสร้างกฎ cryptocurrency ทั่วโลก เอกสารประกอบจัดทำขึ้นร่วมกันโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน (FSB) FSB เรียกร้องแยกต่างหากในเดือนกรกฎาคมสำหรับกฎที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมสินทรัพย์ crypto และการจัดเตรียม Stablecoin ทั่วโลก เอกสารประกอบคาดว่าจะเผยแพร่ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม น้อยกว่าสองสัปดาห์ก่อนการประชุมสุดยอด G20 ข้อเสนอของประธานาธิบดีอินเดียกำหนดให้เอกสารประกอบรวมจุดดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามคำแนะนำของ FSB และหน่วยงานกำหนดมาตรฐานอื่นๆ ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ข้อเสนอเรียกร้องให้มีการพิจารณาผลกระทบและความเสี่ยงทางการเงินระดับมหภาคในตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา