Rostin Behnam ประธานคณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ กล่าวว่า Changpeng Zhao อดีตซีอีโอ Binance จะต้องโทษจำคุกจากข้อกล่าวหาล่าสุด Behnam กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่าเขาคาดว่า Changpeng Zhao จะถูกจำคุกเนื่องจากล้มเหลวในการรักษาโปรโตคอลป้องกันการฟอกเงินที่เพียงพอสำหรับ Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก “เรามีค่าปรับมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ในความผิดทางอาญาและทางแพ่ง คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการคลัง เห็นได้ชัดว่ามันเป็นความผิดทางอาญา ดังนั้นเขาจะต้องถูกส่งตัวเข้าคุก การพิพากษาลงโทษจะเกิดขึ้น ใช้เวลาสักพัก” เขากล่าว ดังนั้นผมคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่งเมื่อเราทำงานร่วมกันเรารู้สึกว่าเรามีตัวแสดงที่ไม่ดีและนั่นเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจน” ในการยื่นฟ้องศาลเมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลแย้งว่า ในฐานะอีกสองคน ในฐานะพลเมืองของประเทศที่มีความมั่งคั่งมากมายนอกสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาเพียงเล็กน้อย และอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐอเมริกา ฉางเผิงจ้าวมี "ความเสี่ยงร้ายแรงในการหลบหนี " ท้ายที่สุด ผู้พิพากษา Richard A. Jones ตัดสินว่า Zhao Changpeng จะต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาจนกว่าจะมีคำตัดสินในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ปีหน้า

Binance, Binance.US และ Changpeng Zhao กล่าวในเอกสารฉบับใหม่เมื่อวันอังคารว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ "การทดสอบ Howey" เมื่อดำเนินคดีกับบริษัทและผู้ก่อตั้ง Binance และ Changpeng Zhao คัดค้านการตอบสนองต่อ SEC และ Binance.US ได้ยื่นฟ้องในลักษณะเดียวกันของตนเอง โดยอ้างว่า ก.ล.ต. ไม่ได้พิสูจน์ว่าลูกค้าของการแลกเปลี่ยนทั้งสองในสหรัฐฯ มีสัญญาใด ๆ ที่ตรงตามคำจำกัดความของ "สัญญาการลงทุน" ” หรือคดีอื่นๆ ของศาลฎีกา เป็นไปตามองค์ประกอบ นี่เป็นความพยายามครั้งล่าสุดที่จะยกฟ้องคดีที่ยื่นโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางในเดือนมิถุนายน เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Binance และ Binance.US อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปซื้อและซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยการแสดงรายการสกุลเงินดิจิทัลบางสกุลและให้บริการวางตำแหน่ง

รายงาน Golden Finance ข่าวการตลาด: ผู้พิพากษาสหรัฐสั่งให้ Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance อยู่ในสหรัฐอเมริกาก่อนคำตัดสิน

ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐยอมรับคำสารภาพผิดของผู้ก่อตั้ง Binance Changpeng Zhao แต่ยังไม่ได้ออกความคิดเห็นว่า Zhao สามารถกลับไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้หรือไม่ก่อนที่จะถูกตัดสินในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้พิพากษา Richard Jones จากศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันตกของกรุงวอชิงตันยอมรับคำสารภาพผิดเมื่อวันพุธ เพียงสองสัปดาห์หลังจากที่ Zhao และบริษัทแลกเปลี่ยนที่เขาก่อตั้ง Binance ได้สารภาพว่ามีความผิดหลายกระทง รวมถึงการถูกกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ด้วยการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แนวทางปฏิบัติป้องกันการฟอกเงินที่ไม่ดีในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน Zhao ลาออกจากตำแหน่ง CEO ของการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสารภาพผิดของเขา ปัจจุบัน Zhao เป็นอิสระจากการประกันตัว แต่อัยการกำหนดให้เขาอยู่ในสหรัฐอเมริกาก่อนจึงจะถูกตัดสิน

ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ ยอมรับข้อตกลงข้ออ้างระหว่างฉางเผิง จ้าว และกระทรวงยุติธรรม ตามคำฟ้องของศาล

Binance.US ได้ออกเอกสารเกี่ยวกับ Binance.US ยังคงนำโดย Norman Reed และทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ที่มีอยู่ เรามีเงินทุนจำนวนมากในการสร้างและขยายแพลตฟอร์มของเราต่อไป และดำเนินการดังกล่าวด้วยความชัดเจนและโมเมนตัมใหม่ๆ ขณะเดียวกันก็รักษาความมุ่งมั่นที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเหมือนเดิม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ยังคงค้นหาหลักฐานเพื่อดูว่า Binance และผู้ก่อตั้ง CZ มีประตูหลังเพื่อควบคุมสินทรัพย์ที่จัดเก็บบนแพลตฟอร์ม Binance.US หรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาฟ้อง Binance และ Binance.US ในเดือนมิถุนายน โดยกล่าวหาว่าพวกเขาดำเนินการแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมาย และการฟ้องร้องของคณะกรรมการได้ขึ้นอยู่กับความกังวลของหน่วยงานที่ว่า Binance อาจยักยอกสินทรัพย์ crypto ของสหรัฐอเมริกาในทางที่ผิดในรูปแบบการฉ้อโกงแบบ FTX Binance และ CZ รับสารภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในข้อหาทางอาญา และได้แก้ไขการสอบสวนของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการฟอกเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรที่ดำเนินมายาวนานเป็นส่วนใหญ่ แต่คดีของกระทรวงยุติธรรมไม่ได้รวมข้อกล่าวหาที่ Binance ใช้สินทรัพย์ crypto ของลูกค้าในทางที่ผิด

ตามรายงานของ CoinDesk อ้างถึงเอกสารของศาลล่าสุด กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการกักขัง CZ ก่อนการพิจารณาคดี โดยกล่าวว่า “ความเสี่ยงในการหลบหนีของ CZ สามารถควบคุมได้”

เอกสารจากศาลแขวงกลางสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันตกของรัฐวอชิงตัน ระบุว่า ฉางเผิง จ้าว อาจเผชิญโทษจำคุก 18 เดือนถึง 10 ปีในข้อหาก่ออาชญากรรม แม้จะเป็นมหาเศรษฐีและอาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งไม่ได้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนพลเมืองของตน เขาก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาโดยสมัครใจเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดี รัฐบาลแนะนำให้เขาได้รับการประกันตัวระหว่างการพิจารณาคดี แต่ถือว่าเขายังมีความเสี่ยงที่จะหลบหนี และจำเป็นต้องจำกัดการพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา และป้องกันไม่ให้เขาเดินทางกลับไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัฐบาลตั้งข้อสังเกตว่า Changpeng Zhao ไม่มีความผูกพันกับสหรัฐอเมริกา และครอบครัวและความมั่งคั่งของเขาอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทำให้เขามีแรงจูงใจที่จะหลบเลี่ยงกฎหมายของสหรัฐอเมริกา รัฐบาลขอให้ศาลกำหนดให้ Changpeng Zhao อยู่ในสหรัฐอเมริการะหว่างการสารภาพผิดและการพิพากษาลงโทษ

ในการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน อัยการสหรัฐฯ ตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาอาจทำเกินกว่าหลักเกณฑ์และขอให้ลงโทษจำคุกสูงสุดตามกฎหมาย 10 ปีสำหรับอดีต CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) เอกสารที่ยื่นโดยอัยการเป็นการตอบสนองต่อคำคัดค้านของ CZ ต่อคำร้องของรัฐบาลที่จะควบคุมตัวเขาในสหรัฐอเมริกา อัยการตั้งข้อสังเกต: ความจริงก็คือ ส่วนบนสุดของช่วงแนวปฏิบัติอาจสูงถึง 18 เดือน ส่งผลให้สหรัฐอเมริกามีอิสระที่จะโต้แย้งเรื่องโทษจำคุกสูงสุดตามกฎหมายสูงสุด 10 ปี จอห์น รีด สตาร์ก อดีตหัวหน้าแผนกบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่อัยการระบุด้วยเงื่อนไขที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือว่าพวกเขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี เพื่อสนับสนุนการคุมขัง CZ ทนายความของกระทรวงยุติธรรม (DOJ) กล่าวว่าบทลงโทษที่เขาเผชิญในการพิจารณาคดีมีความสำคัญต่อเขาอย่างไม่ต้องสงสัย และ “ได้รับการสนับสนุนการยับยั้งชั่งใจตามสมควร”