ตำรวจไซเบอร์ไทย พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานการไฟฟ้าและหน่วยงานอื่น ๆ ประสบความสำเร็จในการเปิดโปงคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขุด cryptocurrency ปิดห้องเครื่องขุด 2 แห่งในจังหวัดสมุทรสาครและราชบุรี และยึดเครื่องขุด 652 เครื่อง มูลค่า 200 ล้าน บาท (ประมาณ 5.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) กลุ่มนี้ได้ขโมยไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นเวลาสองเดือน ทำให้เกิดความเสียหายประมาณ 5 ล้านบาท (ประมาณ 135,000 เหรียญสหรัฐ) ตำรวจทำการสอบสวนเชิงลึกตามคำแนะนำที่ได้รับ และพบว่ากลุ่มอาชญากรขายเครื่องขุด Bitcoin ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด และดึงดูดนักลงทุนด้วยการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าราคาจริง ทำให้ ตกอยู่ในการลงทุนในการหลอกลวงธุรกิจการขุด cryptocurrency ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก

สี่ประเทศ ได้แก่ อิตาลี ออสเตรีย โรมาเนีย และสโลวาเกีย เปิดตัวปฏิบัติการร่วมกันเพื่อจับกุมผู้ต้องสงสัย 22 ราย ฐานต้องสงสัยมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงกองทุนฟื้นฟูโควิด-19 ของสหภาพยุโรป โดยในระหว่างปฏิบัติการดังกล่าว มีการยึดและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 600 ล้านยูโร ซึ่งรวมถึง รถสปอร์ต Lamborghini และ Porsche, นาฬิกา Rolex, เครื่องประดับ Cartier, สกุลเงินเสมือน ฯลฯ

จากการติดตามโดยบริษัทตรวจสอบความปลอดภัยบล็อกเชน Beosin KYT แพลตฟอร์มวิเคราะห์การต่อต้านการฟอกเงิน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 จำนวนความสูญเสียจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทั่วไปมากกว่า 19 เหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดจากการโจมตีของแฮ็กเกอร์ การหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง และ Rug Pull มีมูลค่าถึง 422 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 102% จากเดือนมกราคม ในจำนวนนี้ เหตุการณ์การโจมตีมีมูลค่าประมาณ 347 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 110% เหตุการณ์การฉ้อโกงแบบฟิชชิ่งมีมูลค่าประมาณ 16.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงประมาณ 52% เหตุการณ์ Rug Pull มีมูลค่าประมาณ 59.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 440% เหตุการณ์การโจมตีที่ใหญ่ที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์คือการโจมตี PlayDapp แพลตฟอร์มเกมที่เข้ารหัสเนื่องจากการรั่วไหลของคีย์ส่วนตัว การสูญเสียสูงถึง 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ความปลอดภัยการสูญเสียที่สูงที่สุดในปีนี้ เหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ FixedFloat ถูกโจมตีและสูญเสียเงิน 26.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่อยู่ส่วนตัวของ Jihoz.ron ผู้ร่วมก่อตั้ง Axie Infinity สูญเสียเงินไปประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากการรั่วไหลของคีย์ส่วนตัว นอกจากนี้ Bitforex ตลาดแลกเปลี่ยนในฮ่องกงยังถูกสงสัยว่ามี Rug Pull โดยมีการไหลออกผิดปกติจากกระเป๋าเงินร้อนจำนวน 56.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตามรายงาน โครงการ "RiskOnBlast" ดำเนินการหลอกลวงครั้งแรกในระบบนิเวศ Blast ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ETH มากกว่า 1.3 ล้าน ETH และหลอกลวงผู้ค้าปลีกมากกว่า 750 ราย โครงการนี้เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันอันดับต้น ๆ ในการแข่งขัน Blast Big Bang ระดมทุนได้ 1 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และได้รับการรับรองโดยบัญชี Blast Ecosystem X อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวปิดโซเชียลมีเดียในช่วงสุดสัปดาห์ และถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงผู้ค้าปลีกมากกว่า 400 ETH ซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่ากว่า 1.26 ล้านดอลลาร์ ตามราคาตลาด ETH ในปัจจุบัน กิจกรรมนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ใช้เจาะลึกเข้าไปในโครงการใหม่เพื่อระบุโปรไฟล์ความเสี่ยงก่อนที่จะมีส่วนร่วมเพิ่มเติม

ตามข่าวจากสำนักงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ต้าเหลียนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ หน่วยงาน 7 แห่งรวมถึงสำนักงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ต้าเหลียนออกคำเตือนความเสี่ยงในการป้องกันการระดมทุนอย่างผิดกฎหมายในชื่อ "สกุลเงินเสมือน", "Yuanverse" และ "การแบ่งปันความมั่งคั่ง" โดยระบุว่า ที่ล่าสุดอาชญากรบางคนได้ใช้ชื่อ "สกุลเงินเสมือน" และ "Yuanverse" ภายใต้ร่มธงของ "การแบ่งปันความมั่งคั่งและโอกาสทางธุรกิจ" นักลงทุนถูกหลอกให้ดาวน์โหลดแอปที่ผิดกฎหมายและซื้อผลิตภัณฑ์ของตนเองผ่านกลุ่ม WeChat ออนไลน์และ ทัวร์บรรยายทั่วประเทศแบบออฟไลน์ สกุลเงินเสมือนที่ผิดกฎหมายถูกสงสัยว่าเป็นการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและทางอาญาอื่น ๆ ซึ่งละเมิดความมั่นคงในทรัพย์สินของประชาชนอย่างร้ายแรงและขัดขวางลำดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน

ตามรายงานของ Southern Metropolis Daily หน่วยรักษาความปลอดภัยสาธารณะของเมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยนใช้เวลาสองปีในการเปิดเผยคดีอายัดทรัพย์สินของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 29 มณฑล เขตปกครองตนเอง และเทศบาลทั่วประเทศ และประชาชนที่ถูกฉ้อโกงมากกว่า 10,000 คน ตามรายงานของตำรวจ หน่วยงานเฉพาะกิจแก๊งอาชญากรฉ้อโกงที่สร้างขึ้นในนามของการลงทุนโครงการปลอมเช่น "สกุลเงินดิจิทัลของจีนที่เจริญรุ่งเรือง" ถูกนำมาใช้เพื่อหลอกล่อเหยื่อให้ซื้อสิ่งที่เรียกว่า "บัตรสมาชิกสกุลเงินดิจิทัล" โดยอ้างว่า "จีนที่เจริญรุ่งเรืองเชื่อมโยงกับ ท่าเรือ H5 ของธนาคารกลาง” ขณะนี้ ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 178 ราย มูลค่ารวม 200 ล้านหยวน

Ki Young Ju ผู้ก่อตั้ง Crypto Quant กล่าวบนโซเชียลมีเดียว่านักต้มตุ๋นสร้างรายได้ 241 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 ผ่านโครงการ pump-and-dump จำนวน 90,408 โทเค็นบนเครือข่าย Ethereum

ZeroLend ซึ่งเป็นโปรโตคอลการให้กู้ยืมที่ใช้ zkSync และ Manta Network กล่าวว่าเนื่องจากมีความต้องการมากเกินไป เซิร์ฟเวอร์ DNS ของชื่อโดเมน Zerolend จึงถูกโจมตี DNS เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไซต์มิเรอร์แบบกระจายอำนาจล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถฝากและถอนเงินได้ ZeroLend เตือนผู้ใช้อย่าคลิกลิงก์หลอกลวงอื่น ๆ

ตามข้อกล่าวหาที่ยื่นโดย Internal Revenue Service (IRS) เมื่อวันที่ 5 มกราคม ทางการสหรัฐฯ ได้จับกุมและตั้งข้อหาร็อดนีย์ เบอร์ตัน ฐานฉ้อโกงเงินมากกว่า 7 ล้านดอลลาร์ผ่านโครงการลงทุนอันเป็นเท็จ Burton หรือที่รู้จักในชื่อ "Bitcoin Rodney" ถูกตั้งข้อหาในรัฐแมรี่แลนด์จากการส่งเสริมโครงการการลงทุน Crypto HyperVerse ตามเอกสารของศาล เอกสารระบุว่า HyperVerse หรือที่รู้จักในชื่อ Hyperfund, HyperCapital และ HyperNation เป็นองค์กรผิดกฎหมายที่ก่อตั้งขึ้นประมาณเดือนมิถุนายน 2020 “เครือข่ายผู้สนับสนุนของ HyperFund ดำเนินการนำเสนอส่งเสริมการขายที่เป็นการฉ้อโกงแก่นักลงทุนและผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนในเขตแมริแลนด์และที่อื่น ๆ” แอนดรูว์ เจ. แอคคาร์ดี เจ้าหน้าที่พิเศษแผนกสืบสวนคดีอาญาของกรมสรรพากรเขียนไว้ในรายงาน เบอร์ตันถูกกล่าวหาว่ารับการโอนเงินหรือเช็คเงินสด 562 รายการจากบุคคลมูลค่ารวม 7,851,711 ดอลลาร์ เขาถูกจับกุมที่ฟลอริดาเมื่อวันศุกร์ และจะถูกย้ายไปที่แมริแลนด์ โครงการเข้ารหัส HyperVerse ทำให้ผู้คนหลายพันสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์ ตามการสอบสวนของ Guardian Australia เมื่อเดือนที่แล้ว โปรแกรมนี้ดำเนินการโดยหน่วยงานที่เรียกว่า HyperTech และได้รับการส่งเสริมและดำเนินการโดย CEO Steven Reece Lewis แต่ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีอยู่จริง Stephen Jones ผู้ช่วยเหรัญญิกด้านบริการทางการเงินของออสเตรเลียกล่าวว่าเขาจะถามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุน (ASIC) ของประเทศว่าเหตุใดจึงไม่เตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับโครงการเข้ารหัส HyperVerse เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ, IRS และทีมป้องกันสาธารณะของ Burton ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของ CoinDesk ในทันที

เจ้าหน้าที่บัญชีแยกประเภทระบุว่าโปรดระวังฟิชชิ่งและการหลอกลวงอย่างต่อเนื่อง Ledger มีบัญชีโซเชียลมีเดียจริงเพียงสองบัญชีเท่านั้น ได้แก่ @ledger และ @ledger_support ส่วนที่เหลือเป็นบัญชีปลอม และใครก็ตามที่ขอวลีกู้คืน 24 คำที่เป็นความลับของคุณถือเป็นอาชญากร