ตามรายงานของ Cointlegraph หน่วยงานสืบสวนคดีอาญาของหน่วยงานสรรพากรสหรัฐ (IRS) ได้รวมคดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลไว้ 4 คดีใน 10 อันดับแรก "การสืบสวนที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุด" ในปี 2023 คดีดังกล่าวรวมถึงการสืบสวนตลาด Silk Road, OneCoin, ผู้ก่อตั้ง Oyster Protocol "Bruno Block" และแผนการฟอกเงินโดยใช้ตู้ Bitcoin “ผู้สืบสวนรื้อโครงการภาษีระหว่างประเทศที่ปล้นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้คน ตรวจสอบโครงการการตลาดหลายระดับที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล และค้นพบเรื่องอื้อฉาวที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับเครดิตเชื้อเพลิงหมุนเวียนในประวัติศาสตร์” Jim Le หัวหน้าหน่วยกล่าวในแถลงการณ์ หนึ่งใน แผนการฉ้อโกง”