Cointime

Download App
iOS & Android

อัยการจอร์เจียตั้งข้อหามหาเศรษฐี George Bachiashvili ด้วยการยักยอกเงิน Bitcoin เพื่อฟอกเงิน

  • Wechat scan to share

George Bachiashvili ผู้ก่อตั้ง Georgian Common Investment Fund ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดการกองทุนหุ้นเอกชนมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของ GDP ของประเทศ ถูกตั้งข้อหายักยอกเงิน cryptocurrency และฟอกเงิน สื่อจอร์เจีย Agenda รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี สำนักงานอัยการจอร์เจียกล่าวหาว่า Bachiashvili ยักยอก “เงินจำนวนมาก” ของสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ bitcoin ซึ่งย้อนหลังไปถึงปี 2015

ตามรายงาน Bachiashvili ได้ลงทุนมากถึง 6.3 ล้านดอลลาร์ในการขุด bitcoin ผ่านการระดมทุนส่วนตัวและนักลงทุนที่ไม่เปิดเผย ซึ่งเคยได้รับบริการขุดหนึ่งปีมูลค่า 6.3 ล้านดอลลาร์จากบริษัทต่างชาติ ซึ่งส่วนแบ่งของนักลงทุนคือ 5 ล้านดอลลาร์ .

ตามวาระ กิจกรรมการขุดสร้างรายได้ 24,662 BTC ในหนึ่งปี ทำกำไรได้ 8,253 BTC กำไรนี้จะถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนและ Bachiashvili ตามจำนวนเงินลงทุนและจำนวนสะสม และจะฝากไว้ในกระเป๋าเงินดิจิตอลขององค์กรที่ควบคุมโดย Bachiashvili อย่างไรก็ตาม สำนักงานอัยการกล่าวว่า Bachiashvili ยักยอกผลกำไรบางส่วนในปี 2560 จ่ายเพียงเล็กน้อยให้กับนักลงทุน และซ่อนรายละเอียดของ bitcoin ที่ถูกยักยอกไปซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 39 ล้านดอลลาร์ตามวาระ

Bachiashvili เผชิญกับผลทางกฎหมายอย่างร้ายแรงหากพบว่ามีความผิด รวมถึงการปกปิดธุรกรรม cryptocurrency ที่ไม่ได้รับอนุญาต เขาต้องโทษจำคุก 9 ถึง 12 ปี วาระรายงาน กองทุนร่วมลงทุนในจอร์เจียออกแถลงการณ์ว่ากองทุนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาของ Bachiashvili และไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เนื่องจาก Bachiashvili ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแล

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด

Recommended for you

  • นักยุทธศาสตร์: นโยบายการเงินอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับราคาพันธบัตรสหรัฐฯ อย่างรุนแรง

    Jussi Hiljanen หัวหน้านักยุทธศาสตร์อัตราดอกเบี้ยของ SEB Research ระบุในบันทึกว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวอาจเพิ่มสูงขึ้นอีก โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะความเชื่อมั่นของตลาดต่อนโยบายของสหรัฐกำลังลดลง “ความเชื่อมั่นในนโยบายของสหรัฐฯ ที่ลดลง การประเมินมูลค่าที่ไม่น่าดึงดูดใจเมื่อเทียบกับต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และการเทขายพันธบัตรยุโรป ล้วนชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันด้านโครงสร้างขาขึ้นต่อผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะยาว เราคาดว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่การดำเนินนโยบายการเงินอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับราคาพันธบัตรสหรัฐฯ อีกครั้ง”
  • ทำเนียบขาว: สหรัฐประกาศข้อตกลงการค้ากับจีนที่เจนีวา

    ทำเนียบขาวออกแถลงการณ์ว่า สหรัฐฯ ประกาศที่เจนีวาว่าได้บรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนแล้ว นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และนายจามีสัน ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ กล่าวว่าการเจรจา 2 วัน ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประสบ "ความคืบหน้าอย่างมาก" การเจรจาครั้งนี้มีนายเบซันต์ เอกอัครราชทูตจามีสัน รองนายกรัฐมนตรีจีน และรองรัฐมนตรีอีก 2 คน เข้าร่วม
  • พรรคอนุรักษ์นิยมเกาหลีใต้สัญญาว่าจะใช้นโยบาย Crypto แบบทรัมป์ในการหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี

    ฮง จุนพโย ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคพลังประชาชนของเกาหลีใต้ ให้คำมั่นในการประชุมนโยบายที่จะลดกฎระเบียบเกี่ยวกับบล็อคเชนและสกุลเงินดิจิทัล สำนักข่าว Yonhap รายงาน ผู้สมัครแนวอนุรักษ์นิยมกล่าวว่าเขาจะปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลของรัฐบาลทรัมป์ในสหรัฐฯ เขาให้คำมั่นว่าจะนำเทคโนโลยีบล็อคเชนมาใช้ในบริการภาครัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมสินทรัพย์เสมือนให้เป็นอุตสาหกรรมอิสระ
  • เกาหลีใต้วางแผนออกแนวทางใหม่ในไตรมาส 3 เพื่อยกเลิกการห้ามการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของสถาบัน

    หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวันพุธว่ามีแผนจะออกแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมสำหรับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของสถาบันในไตรมาสที่สาม คณะกรรมการบริการทางการเงินประกาศเรื่องนี้ในระหว่างการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคริปโตในท้องถิ่น ในขณะที่แนวทางการลงทุนสำหรับบริษัทจดทะเบียนและนักลงทุนมืออาชีพคาดว่าจะเผยแพร่ในไตรมาสที่ 3 แต่คณะกรรมการบริการทางการเงินกล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะเปิดตัวแนวทางการลงทุนสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในเดือนเมษายน สำนักงานคณะกรรมการกำกับบริการทางการเงินประกาศครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคมว่า จะทยอยยกเลิกการห้ามนักลงทุนสถาบันลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เมื่อเดือนที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยว่ามีแผนที่จะอนุญาตให้องค์กรการกุศลและมหาวิทยาลัยขายสินทรัพย์ดิจิทัลของตนในไตรมาสที่สอง แนวปฏิบัติโดยละเอียดที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้จะช่วยเสริมสร้างจุดยืนที่เปลี่ยนแปลงไปของเกาหลีใต้ต่อสกุลเงินดิจิทัล โดยไม่ต่อต้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัดจากการเข้าสู่ตลาดการเงินแบบดั้งเดิมอีกต่อไป
  • ร่างกฎหมาย Bitcoin ของรัฐยูทาห์ผ่านวุฒิสภาของรัฐ แต่บทบัญญัติสำคัญถูกลบทิ้ง

    ร่างกฎหมาย Bitcoin ของรัฐ Utah ได้รับการผ่านจากวุฒิสภาของรัฐแล้ว แต่มีการลบบทบัญญัติหลักออกไป เงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้ยูทาห์กลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐฯ ที่จะมีสำรอง Bitcoin ของตัวเอง ร่างกฎหมาย HB230 เรื่อง “การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับบล็อคเชนและนวัตกรรมดิจิทัล” ในปัจจุบันนั้น ให้การคุ้มครองการดูแลขั้นพื้นฐานแก่พลเมืองของรัฐยูทาห์เท่านั้น โดยให้พวกเขาได้รับสิทธิในการขุด Bitcoin รันโหนด และเข้าร่วมในการเดิมพัน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 19 เสียง ไม่เห็นด้วย 7 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง และจะส่งต่อไปให้สเปนเซอร์ ค็อกซ์ ผู้ว่าการรัฐยูทาห์ ลงนามเป็นกฎหมาย
  • วุฒิสภาเท็กซัสอนุมัติร่างกฎหมายสำรอง Bitcoin ด้วยการสนับสนุนจากทั้งสองพรรค

    วุฒิสภาเท็กซัสเพิ่งผ่านร่างกฎหมายวุฒิสภาฉบับที่ 21 (SB-21) ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ในระบบการเงินของรัฐ วุฒิสภาเท็กซัสลงมติ 25 ต่อ 5 เสียงให้ผ่านร่างกฎหมาย Texas Bitcoin Reserve Act ซึ่งจะอนุญาตให้รัฐลงทุนเงินของรัฐใน Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ภายใต้ SB-21 ผู้ควบคุมบัญชีของรัฐเท็กซัสจะเป็นผู้บริหารจัดการสำรอง Bitcoin ร่างกฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้ประเทศต่างๆ ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดรวมอย่างน้อย 500 พันล้านดอลลาร์ ในปัจจุบัน Bitcoin เป็นสินทรัพย์เพียงรายการเดียวเท่านั้นที่ตอบสนองความต้องการนี้ เงินทุนจะมาจากงบประมาณจัดสรรตามกฎหมายและการบริจาคจากภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวยังจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา Strategic Bitcoin Reserve ที่จะกำกับดูแลการลงทุนและเผยแพร่รายงานทุก ๆ สองปีเพื่อให้แน่ใจถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
  • ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารจัดตั้งหน่วยงานพิเศษฟุตบอลโลก 2026 ของทำเนียบขาว

    ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจฟุตบอลโลกปี 2026 ของทำเนียบขาว ในเดือนมิถุนายน 2561 ในการประชุมใหญ่ฟีฟ่าครั้งที่ 68 หลังจากการลงคะแนนเสียงของสมาคมสมาชิกฟีฟ่าที่มีสิทธิ์ 203 ประเทศ ในที่สุด แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา ก็เอาชนะโมร็อกโกด้วยคะแนนเสียง 134:65 และได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกปี 2026
  • สำนักงานผู้ควบคุมสกุลเงินของสหรัฐฯ อนุญาตให้ธนาคารต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลได้

    สำนักงานคณะกรรมการธนาคารแห่งชาติ (OCC) ได้ผ่อนปรนจุดยืนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของธนาคารกับสกุลเงินดิจิทัล เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ให้คำมั่นว่าจะยุติปฏิบัติการ Choke Point 2.0 ซึ่งเป็นการปราบปรามอย่างต่อเนื่องที่จำกัดการเข้าถึงบริการธนาคารของบริษัทสกุลเงินดิจิทัล OCC กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 7 มีนาคมว่า "ธนาคารแห่งชาติและสมาคมออมทรัพย์ของรัฐบาลกลางอาจมีส่วนร่วมในการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล กิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพบางประเภท และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายตรวจสอบโหนดอิสระเช่นบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย" คำแนะนำใหม่ของ OCC จะช่วย "ลดภาระของธนาคาร" ในเอกสารที่มีชื่อว่า จดหมายตีความฉบับที่ 1183 OCC ได้ยืนยันว่าสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ OCC ไม่จำเป็นต้อง "ได้รับการคัดค้านจากหน่วยงานกำกับดูแล" ในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลอีกต่อไป “การดำเนินการในวันนี้จะช่วยลดภาระของธนาคารในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล และช่วยให้มั่นใจได้ว่า OCC จะปฏิบัติต่อกิจกรรมการธนาคารเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ” Rodney E. Hood รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกำกับดูแลธนาคารของรัฐ กล่าว
  • ประธาน FSC ของเกาหลีใต้: จะเร่งร่างกฎหมายสกุลเงินดิจิทัลระยะที่ 2

    หน่วยงานด้านการเงินของเกาหลีใต้จะเร่งดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายสินทรัพย์เสมือนจริงระยะที่ 2 ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การกำกับดูแลขององค์กรและการเปิดเผยการหมุนเวียนโทเค็น ตามรายงานของสำนักข่าว Yonhap Kim Byung-hwan ประธานคณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) กล่าวในการประชุมรัฐสภาว่าภูมิทัศน์ของการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังจากการกระทำล่าสุดของรัฐบาลทรัมป์ในสหรัฐฯ เขาย้ำถึงความจำเป็นที่เกาหลีใต้จะต้องก้าวให้ทันกับการพัฒนาของโลกเหล่านี้
  • เดวิด แซ็กส์: รัฐบาลสหรัฐฯ จะไม่ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อสำรองทางยุทธศาสตร์ ยกเว้นสินทรัพย์ที่ถูกยึด

    David Sacks ผู้อำนวยการด้าน AI และสกุลเงินดิจิทัลของทำเนียบขาว โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าคำสั่งฝ่ายบริหารที่ลงนามโดยประธานาธิบดีทรัมป์ยังจัดตั้งสำรองสินทรัพย์ดิจิทัลของสหรัฐฯ อีกด้วย ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Bitcoin ที่ถูกยึดในระหว่างการดำเนินคดีทางอาญาหรือทางแพ่ง รัฐบาลจะไม่เข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อสำรองไว้ ยกเว้นสินทรัพย์ที่ได้มาโดยกระบวนการริบทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของรัฐบาล ภายใต้การนำของกระทรวงการคลัง

ต้องอ่านทุกวัน