George Bachiashvili ผู้ก่อตั้ง Georgian Common Investment Fund ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดการกองทุนหุ้นเอกชนมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของ GDP ของประเทศ ถูกตั้งข้อหายักยอกเงิน cryptocurrency และฟอกเงิน สื่อจอร์เจีย Agenda รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี สำนักงานอัยการจอร์เจียกล่าวหาว่า Bachiashvili ยักยอก “เงินจำนวนมาก” ของสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ bitcoin ซึ่งย้อนหลังไปถึงปี 2015

ตามรายงาน Bachiashvili ได้ลงทุนมากถึง 6.3 ล้านดอลลาร์ในการขุด bitcoin ผ่านการระดมทุนส่วนตัวและนักลงทุนที่ไม่เปิดเผย ซึ่งเคยได้รับบริการขุดหนึ่งปีมูลค่า 6.3 ล้านดอลลาร์จากบริษัทต่างชาติ ซึ่งส่วนแบ่งของนักลงทุนคือ 5 ล้านดอลลาร์ .

ตามวาระ กิจกรรมการขุดสร้างรายได้ 24,662 BTC ในหนึ่งปี ทำกำไรได้ 8,253 BTC กำไรนี้จะถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนและ Bachiashvili ตามจำนวนเงินลงทุนและจำนวนสะสม และจะฝากไว้ในกระเป๋าเงินดิจิตอลขององค์กรที่ควบคุมโดย Bachiashvili อย่างไรก็ตาม สำนักงานอัยการกล่าวว่า Bachiashvili ยักยอกผลกำไรบางส่วนในปี 2560 จ่ายเพียงเล็กน้อยให้กับนักลงทุน และซ่อนรายละเอียดของ bitcoin ที่ถูกยักยอกไปซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 39 ล้านดอลลาร์ตามวาระ

Bachiashvili เผชิญกับผลทางกฎหมายอย่างร้ายแรงหากพบว่ามีความผิด รวมถึงการปกปิดธุรกรรม cryptocurrency ที่ไม่ได้รับอนุญาต เขาต้องโทษจำคุก 9 ถึง 12 ปี วาระรายงาน กองทุนร่วมลงทุนในจอร์เจียออกแถลงการณ์ว่ากองทุนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาของ Bachiashvili และไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เนื่องจาก Bachiashvili ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแล