เขียนโดย: Helene Braun, Elizabeth Napolitano , Coindesk

ผู้เรียบเรียง: Wang Eryu, PANews

เกือบหนึ่งปีผ่านไปนับตั้งแต่การล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto ทั่วโลก FTX และผู้ก่อตั้งและอดีต CEO Sam Bankman-Fried ได้รับความอดสู สัปดาห์นี้เขาจะพยายามโน้มน้าวคณะลูกขุนเพื่อนให้ปล่อยเขาเป็นอิสระ แต่ก่อนอื่น เราจะได้ยินจากเพื่อนสนิทที่สุดของเขา

ในระหว่างการพิจารณาคดีเป็นเวลาหกสัปดาห์ อัยการจะเจาะลึกคำให้การ เอกสารภายใน อีเมล และหลักฐานจำนวนมาก เพื่อเปิดเผยเบาะแสที่บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินของลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์ บางทีหลักฐานที่น่าสนใจที่สุดอาจมาจากพยานของอัยการ ซึ่งก็คือ อดีตเพื่อนและพันธมิตรของ SBF

หลังจากบรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา อดีตเพื่อนร่วมงานและเพื่อนของ SBF หลายคนจะปรากฏตัวในศาลเพื่อกล่าวหาอดีตผู้ประกอบการด้าน crypto รวมถึงอดีตคนรักของเขา Caroline Ellison และช่างทำผม Gary Wang ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งใน FTX และ การซื้อขายเชิงปริมาณ การดำเนินงานในแต่ละวันของกองทุน Alameda Research อีกสองคนที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยชื่ออาจเป็นพยานหลังจากได้รับความคุ้มครองแล้ว โดยบอกว่าพวกเขาอาจมีความเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนด้วย กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ยังประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอัยการวางแผนที่จะเรียกอดีตลูกค้า FTX และนักลงทุนจากทั่วโลกมาเป็นพยานในระหว่างการพิจารณาคดี

พยาน

Caroline Ellison: อดีต CEO ของ Alameda ได้สารภาพแล้ว

หนึ่งในพยานที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ แคโรไลน์ เอลลิสัน ซึ่งคาดว่าจะยืนหยัดต่อต้าน SBF เอกสารของศาลแสดงให้เห็นว่าในฐานะอดีตหัวหน้าของ Alameda Research ซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto ที่เกี่ยวข้องกับ FTX เธอจะเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองบริษัทและจำนวน FTT ที่ถือโดย FTX นอกจากนี้เนื่องจากเธอมีความสัมพันธ์กับผู้ก่อตั้ง FTX เธอจึงอาจนำเรื่องซุบซิบหยาบคายมาด้วย เธอได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในคนวงในไม่กี่คนที่รู้อย่างแท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นภายใน FTX

พ่อแม่ของเอลลิสันเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของ MIT ทั้งคู่ และเธอและ SBF พบกันที่ Jane Street ซึ่งเป็นนายจ้างคนก่อนซึ่งเป็นบริษัทการค้าที่เน้นวอลล์สตรีท ทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2021 และ SBF โน้มน้าวให้เธอเข้าร่วมบริษัท crypto ของเขาในร้านกาแฟบริเวณอ่าว

พ่อแม่ของเอลลิสันเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของ MIT ทั้งคู่ และเธอและ SBF พบกันที่ Jane Street ซึ่งเป็นนายจ้างคนก่อนซึ่งเป็นบริษัทการค้าที่เน้นวอลล์สตรีท ทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2021 และ SBF โน้มน้าวให้เธอเข้าร่วมบริษัท crypto ของเขาในร้านกาแฟบริเวณอ่าว

ในเดือนธันวาคม 2022 ในระหว่างการไต่สวนคำร้องไม่นานหลังจากที่ FTX ล่มสลาย Ellison ยอมรับว่าจงใจทำให้ผู้ให้กู้เข้าใจผิดและได้รับ "วงเงินสินเชื่อที่ไม่จำกัดโดยไม่ต้องผ่านหลักประกัน" ผ่าน FTX สำหรับ Alameda Research กองทุนป้องกันความเสี่ยงของเธอในขณะนั้น แม้ว่าบริษัทจะไม่ต้องการก็ตาม เงินในขณะนั้น

เอลลิสันรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงและได้ลงนามในข้อตกลงโดยไม่มีอาชญากรรมทางภาษี ความรู้ของเธอเกี่ยวกับ FTX และการแบ่งปันเงินทุนของลูกค้าที่ถูกกล่าวหาของ Alameda อาจกลายเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาคดี

เธอยังถือเป็นบุคคลที่รู้จัก SBF ดีที่สุดในระดับส่วนตัว เนื่องจากความสัมพันธ์ในอดีตของเธอกับอดีตผู้ประกอบการด้าน crypto ซึ่งสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตามบันทึกประจำวันของเธอ และ SBF รายงานต่อ SBF ในเดือนสิงหาคม The New York Times ทำให้ไดอารี่นั้นรั่วไหล . (อ่านที่เกี่ยวข้อง: เรื่องราวภายในล่าสุดของผู้บริหาร FTX: SBF "มุ่งร้าย" เปิดเผยไดอารี่ส่วนตัวของอดีตแฟนสาวและวางแผนที่จะซื้อเกาะสำหรับ "หลบภัย" )

เธอเขียนเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับ SBF เป็นหลัก และความสัมพันธ์ต่างๆ มากมายของเธอส่งผลต่องานของเธอที่ Alameda Research โดยเขียนว่าเธอ "รู้สึกใกล้ชิดกับ [เขา] อย่างเจ็บปวด"

แม้ว่าเธอจะไม่ได้กล่าวถึงสถานการณ์ความเป็นอยู่ใดๆ ในไดอารี่ของเธอ แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าเอลลิสันและพนักงาน FTX คนอื่นๆ อาศัยอยู่กับ SBF ในเพนท์เฮาส์มูลค่า 40 ล้านดอลลาร์ในเมืองออลบานี ประเทศบาฮามาส

สิ่งนี้ทำให้ Ellison เป็นหนึ่งในคนวงในไม่กี่คนที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับ SBF ทั้งในด้านอาชีพและอารมณ์ ทำให้เธอมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครในการพูดคุยเกี่ยวกับจรรยาบรรณของอดีตผู้ก่อตั้ง FTX ในฐานะนักธุรกิจตลอดจนลักษณะนิสัยส่วนตัวของเขา

Nishad Singh: ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX สารภาพ

Nishad Singh เป็นอีกหนึ่งพนักงานรุ่นแรกๆ ของ Alameda Research เมื่อบริษัทการค้ามีสำนักงานใหญ่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีพนักงานอีกเพียงสี่คน Singh ซึ่งสนิทสนมกับพี่น้องของ SBF ในโรงเรียนมัธยมปลายและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมที่ Alameda อาศัยอยู่กับ SBF ในเพนต์เฮาส์หรูหราสำหรับ 10 คนในบาฮามาส หลังจากทำงานที่ Alameda เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่ง เขาก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ FTX Derivatives Exchange ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งเขามีความรับผิดชอบน้อยมาก

ตามรายงาน Singh เป็นหนึ่งในสามคนที่ถือกุญแจของกลไกการจับคู่ FTX เอ็นจิ้นการจับคู่ FTX เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการประมวลผลคำสั่งซื้อและขายของการแลกเปลี่ยน และผู้ถือกุญแจสามารถโอนเงินได้ตามต้องการ เขายังทราบด้วยว่า FTX ให้เงินลูกค้าแก่ Alameda เช่นเดียวกับเอลลิสัน เขารับสารภาพในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยข้อหาทางอาญา 6 กระทง ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงและการสมรู้ร่วมคิด

Gary Wang: ผู้ร่วมก่อตั้ง Alameda Research และ FTX สารภาพ

Gary Wang เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Alameda Research และ FTX และเป็นมือขวาของ SBF Gary Wang ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของทั้งสองบริษัท และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เล่นหลักใน FTX

Wang ยังรู้จัก SBF ดีในระดับส่วนตัว ทั้งสองเป็นคู่หูค่ายฤดูร้อนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมและเป็นเพื่อนร่วมห้องเมื่อเข้าเรียนที่ MIT เขายังเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมห้อง 10 คนในเพนต์เฮาส์แนสซอที่ SBF อาศัยอยู่ คณะกรรมาธิการสินค้าและการค้า (CFTC) กล่าวว่า Wang "อนุญาตให้ Alameda สามารถรักษาวงเงินสินเชื่อไม่จำกัดอย่างมากกับ FTX"

ในเดือนธันวาคม ปี 2022 Wang และ Ellison ร่วมกันรับสารภาพในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX

Andria van der Merwe: นักเศรษฐศาสตร์ การสำรวจกฎระเบียบของตลาดการเงิน

ประวัติย่อของ Andria van der Merwe บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ปรึกษา Compass Leexecon ระบุว่าเธอเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนด้านกฎระเบียบของตลาดการเงินที่ซับซ้อน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมทางการเงินและความเสี่ยงด้านตลาด เธอได้รับการคาดหวังให้ให้ข้อมูลเชิงลึกว่า SBF และวงในของบริษัทถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ของรัฐบาลกลางอย่างไร เธอยังมีแนวโน้มที่จะเป็นพยานถึงผลกระทบของการล่มสลายของ FTX ในตลาดการเงินในวงกว้าง

Peter Easton: ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Notre Dame

อัยการกล่าวว่าศาสตราจารย์ Peter Easton ของ Notre Dame จะสรุปสถานะทางการเงินของ Alameda Research และ FTX รวมถึงปัญหางบดุลของ Alameda ที่ทำให้เกิดการล่มสลายของอาณาจักร crypto ที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของ SBF คำให้การของเขาจะหารือถึงวิธีการเก็บเงินของลูกค้า และยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารจริงตรงกับยอดบัญชีแยกประเภทภายในของ FTX หรือไม่

พยานฝ่ายจำเลย

พยานฝ่ายจำเลย

โทมัส บิชอป: ที่ปรึกษาองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์และประเด็นทางบัญชี

Tom Bishop เป็นที่ปรึกษาองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนทางนิติเวชและปัญหาทางบัญชี การยื่นฟ้องของศาลไม่ได้เปิดเผยมากนักเกี่ยวกับคำให้การที่วางแผนไว้ของเขา นอกเหนือจากนั้นเขาอาจหารือเกี่ยวกับ “ตัวเลขและตัวชี้วัดทางการเงินของ FTX และ Alameda โดยอิงจาก “เอกสารและบันทึกที่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคำนวณงบดุลของ Alameda” ทนายฝ่ายจำเลยกล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะออกหมายเรียกบิชอปเพื่อโต้แย้งคำให้การของกระทรวงยุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นหากจำเป็น

Brian Kim: ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและนิติเวช

Brian Kim ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและนิติเวช อาจพูดคุยเกี่ยวกับการสื่อสารภายในระหว่าง SBF และพนักงานของ FTX และบริษัทในเครือ หากถูกเรียกตัวต่อศาล เขาสามารถให้การเป็นพยานเกี่ยวกับ "เนื้อหา ข้อมูลเมตา และเส้นทางไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล Slack และเอกสาร Google" ที่ถูกกล่าวหาว่าพิสูจน์ได้ว่า SBF สั่งให้พนักงานทำลายหลักฐานการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาในบริษัท ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ฟิลด์ "[ไฟล์และข้อความ] ที่แสดงรายชื่อผู้เขียน ผู้ดูแล และผู้ดู ตลอดจนวันที่ที่มีการสร้าง แก้ไข ดู บันทึก และ/หรือลบเนื้อหา" ตามเอกสารของศาล เช่นเดียวกับบิชอป คิมจะเน้นไปที่การโต้แย้งคำให้การของกระทรวงยุติธรรม หากได้รับเรียกให้เป็นพยาน

โจเซฟ พิมบลีย์: ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงิน Joseph Pimbley เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เอกสารของศาลระบุว่าเขามีแนวโน้มที่จะบอกคณะลูกขุนในระหว่างการให้การเป็นพยานว่า "โครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ของ FTX ... มีกลไกการรายงานที่แข็งแกร่งไม่เพียงพอและการทดสอบและการประกันคุณภาพของความสมบูรณ์ของข้อมูลและโค้ดไม่เพียงพอ" แก่ผู้ใช้ภายนอกเช่น SBF สิ่งนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือค้นพบได้ง่าย ทนายฝ่ายจำเลยกล่าวว่า พวกเขาวางแผนที่จะออกหมายเรียกเขาเพื่อโต้แย้งคำให้การของหวังและซิงห์

Andrew Di Wu: ศาสตราจารย์ด้านการเงินและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมิชิแกน

Andrew Di Wu ศาสตราจารย์ด้านการเงินและเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน มีแนวโน้มที่จะร่างโครงร่างต่อคณะลูกขุนว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลและเทคโนโลยีบล็อคเชนที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาทำงานอย่างไร นอกจากนี้เขายังอาจบอกศาลในคำให้การของเขาว่า "ความซับซ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของการดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้ามพรมแดน... เช่นเดียวกับความท้าทายในการจัดการสกุลเงินคำสั่งหลายสกุลและธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล" ตามเอกสารของศาล . ฝ่ายจำเลยกล่าวว่า ตี้ หวู่ อาจยืนหยัดเพื่อตอบสนองต่อคำให้การของเจ้าหน้าที่เอฟบีไอสำหรับอัยการ

อยู่ระหว่างการสืบพยาน

ณ วันที่ 29 กันยายน ผู้บริหารสำคัญจำนวนหนึ่งและบุคคลอื่นๆ ที่ใกล้ชิดกับ SBF ยังไม่ได้รับการเสนอชื่อต่อสาธารณะให้เป็นพยาน ซึ่งรวมถึงบุคคลสำคัญหลายคนที่ FTX

Sam Trabucco: อดีตซีอีโอร่วมของ Alameda Research

ก่อนที่ Caroline Ellison จะเข้ามารับตำแหน่ง CEO แต่เพียงผู้เดียวของ Alameda Research เธอได้ร่วมตำแหน่งกับ Sam Trabucco ซึ่งจะลาออกในเดือนสิงหาคม 2022 หลังจากนั้นเพียงหนึ่งปี ในปี 2021 เขาโพสต์เรื่องผลกำไร "มหาศาล" ในบทความของ Wall Street Journal เมื่อปีที่แล้ว Trabucco ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้บริหารที่ทราบว่า FTX โอนเงินของลูกค้าไปยัง Alameda

Dan Friedberg: อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FTX

Daniel Friedberg ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FTX ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ถึงพฤศจิกายน 2022 ก่อนหน้านี้เขาเคยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่พัวพันกับเรื่องอื้อฉาวซึ่งมีการยักยอกเงินประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ และมีรายงานว่าเขาบอกพันธมิตรให้โยนความผิดให้กับบุคคลที่ไม่เปิดเผยในบริษัท ชื่อที่ปรึกษา เขาเข้าร่วม FTX หลังจากมาเป็นหุ้นส่วนที่ Fenwick & West LLP ซึ่งเขาเป็นผู้นำกลุ่มสกุลเงินดิจิทัล

ในเดือนพฤศจิกายน มีรายงานว่าเขาได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ FTX แก่อัยการของรัฐบาลกลาง รอยเตอร์รายงานว่า แม้ว่าชื่อของเขาจะยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่เขา "คาดว่าจะได้รับการเรียกให้เป็นพยานของรัฐบาล" ในการพิจารณาคดีของ SBF ทนายความของเขาไม่รับสายเพื่อขอความคิดเห็น

Ryan Salame: Co-CEO ของ FTX Digital Markets สารภาพ

ในเดือนพฤศจิกายน มีรายงานว่าเขาได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ FTX แก่อัยการของรัฐบาลกลาง รอยเตอร์รายงานว่า แม้ว่าชื่อของเขาจะยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่เขา "คาดว่าจะได้รับการเรียกให้เป็นพยานของรัฐบาล" ในการพิจารณาคดีของ SBF ทนายความของเขาไม่รับสายเพื่อขอความคิดเห็น

Ryan Salame: Co-CEO ของ FTX Digital Markets สารภาพ

Ryan Salame ซีอีโอร่วมของ FTX Digital Markets ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Bahamian ของ FTX กลายเป็นผู้บริหารคนที่สี่จากวงในของ SBF ที่รับสารภาพในข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลาง เมื่อเขายอมรับข้อตกลงในฤดูใบไม้ร่วงนี้

บันทึกทางการเงินของการรณรงค์หาเสียงแสดงให้เห็นว่า Salame ได้รับคำสั่งจาก SBF ให้บริจาคเงินหลายล้านดอลลาร์จากการบริจาคเพื่อการรณรงค์ที่ผิดกฎหมายให้กับสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาหลายสิบคน แต่ในขณะที่ Salame ช่วยให้อดีตเจ้านายของเขามีอิทธิพลเหนือ Capitol Hill เขาอ้างว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับความรุนแรงของปัญหาทางการเงินของ FTX หรือการก่ออาชญากรรมของผู้บริหารที่ถูกกล่าวหา การอ่านที่เกี่ยวข้อง: ( อดีตผู้บริหาร FTX อีกคนสารภาพว่าช่วย SBF แอบให้ทุนแก่การเลือกตั้งของพรรครีพับลิกัน และอาจยึดทรัพย์สินได้มากถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ )

มีรายงานว่า Salame ได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX ไปยังอัยการของรัฐบาลกลาง แต่ New York Times รายงานว่าเขาจะไม่เป็นพยาน คำฟ้องของศาลก่อนหน้านี้ระบุว่า เขาจะเรียกร้องสิทธิในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 ต่อการกล่าวหาตนเอง หากมีหมายเรียก