สิ่งที่เรียกว่า “อาชญากรรมในสำนักงาน” ในระบบกฎหมายอาญาของประเทศเราไม่ใช่อาชญากรรมเดี่ยวๆ แต่หมายถึงการใช้อำนาจที่มีอยู่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ บริษัทของรัฐ วิสาหกิจ สถาบัน และองค์กรประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น การติดสินบน การทุจริตต่อหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การใช้อำนาจในทางที่ผิด และความประมาทเลินเล่อ เป็นคำทั่วไปสำหรับอาชญากรรมที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในระบอบประชาธิปไตยของพลเมือง บ่อนทำลายกฎระเบียบและบรรทัดฐานของรัฐในกิจกรรมของทางการ และควรได้รับโทษทางอาญา ตามกฎหมายอาญา

ทีมงานของ Sajie พบในทางปฏิบัติว่าในปัจจุบัน อาชญากรรมการทุจริตและการติดสินบนโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ เช่นเดียวกับอาชญากรรมการยักยอกงานโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ และการติดสินบนและอาชญากรรมการติดสินบนโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ภาครัฐ กำลังเกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสมากขึ้น ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ในการมอบผลประโยชน์

วันนี้ ทีมงานของ Sajie จะนำคดีล่าสุด/คดีที่ตรวจพบเป็นตัวอย่างเพื่อพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญบางส่วนที่เปิดเผยโดยตัวอย่างอาชญากรรมงานที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินในยุคการเข้ารหัส

01 รวบรวมอาชญากรรมอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่สำคัญล่าสุด

สกุลเงินดิจิทัลมีลักษณะอย่างไร? การเล่าเรื่องแบบเก่าและหวุดหวิดอธิบายเช่นนี้: สกุลเงินดิจิทัลมีลักษณะของการกระจายอำนาจ การไม่เปิดเผยตัวตน การไม่เปลี่ยนแปลง ความเร็วในการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำ และการทำธุรกรรมแบบ peer-to-peer ทั่วโลก

เมื่อพิจารณาดูแล้ว ความเข้าใจข้างต้นเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีทั้งถูกและผิด อย่างน้อยด้วยการพัฒนาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินดิจิทัลก็มีน้อยลงเรื่อยๆ สิ่งที่เรียกว่า "การไม่เปิดเผยตัวตน" กำลังกลายเป็น "วิธีการทั่วไป" ที่คนทั่วไปใช้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของการทำธุรกรรมของพวกเขา กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากฝ่ายที่มีอำนาจทางเทคโนโลยี เช่น หน่วยงานตุลาการและบริษัทเทคโนโลยีต้องการตรวจสอบ ข้อมูลการทำธุรกรรมส่วนใหญ่จะมองไม่เห็น

(1) คดีอาชญากรรมอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีน

ไม่นานมานี้ กลุ่มตรวจสอบและกำกับดูแลวินัยของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนและคณะกรรมการกำกับกำกับดูแลกวางตุ้งได้ร่วมกันออกประกาศระบุว่าอดีตผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนได้ฝ่าฝืนวินัยและกฎหมายอย่างร้ายแรง ถูกละเมิด ข้อเสนอแนะนโยบาย การกำหนด การดำเนินการ และอำนาจกำกับดูแลอื่น ๆ และละทิ้งหน้าที่กำกับดูแลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเขา แสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้อื่นในแง่ของการขยายธุรกิจขององค์กรบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ฯลฯ และการใช้สกุลเงินเสมือน เพื่อทำธุรกรรมแบบใช้อำนาจเพื่อเงิน

จากการประกาศดังกล่าว เจ้าหน้าที่ CSRC อาจถูกสงสัยว่าก่ออาชญากรรมหลายประเภท และมีแนวโน้มที่จะถูกสงสัยว่ารับสินบนมากกว่า

ตามบทบัญญัติของมาตรา 385 ของกฎหมายอาญาในประเทศของฉัน อาชญากรรมการรับสินบนหมายถึงอาชญากรรมการรับสินบนหากเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของเขาในการเรียกร้องทรัพย์สินจากผู้อื่น หรือรับทรัพย์สินจากผู้อื่นอย่างผิดกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ คนอื่น. ในการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของรัฐและยอมรับเงินใต้โต๊ะและค่าธรรมเนียมการจัดการในชื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นของบุคคล จะถูกลงโทษในฐานะรับสินบน

ภายใต้สถานการณ์ปกติ เกณฑ์ในการยื่นฟ้องคดีติดสินบนคือ 30,000 หยวน ในแง่ของการพิจารณาคดี หากจำนวนเงินเกิน 30,000 หยวน แต่ไม่เกิน 200,000 หยวน บุคคลนั้นจะถูกตัดสินให้จำคุกไม่เกินสามปีหรือกักขังทางอาญา และจะต้องถูกปรับด้วย หากจำนวนเงินเกิน 200,000 หยวน แต่ไม่เกิน 3 ล้านหยวน บุคคลนั้นจะต้องถูกตัดสินจำคุกไม่น้อยกว่าสามปีแต่ไม่เกิน 10 ปี และจะต้องถูกปรับหรือริบทรัพย์สินมากกว่า 3 ล้านหยวนด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่น้อยกว่าสิบปีหรือจำคุกตลอดชีวิต และต้องระวางโทษปรับหรือริบทรัพย์สินด้วย

(2) คดียักยอกเงินเสมือน 140 ล้านหยวนของปักกิ่ง กู้คืนได้ 89 ล้านหยวน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมปีนี้ สำนักงานอัยการประชาชนเทศบาลกรุงปักกิ่งได้เปิดเผยกรณีของการดำเนินการพิเศษ "การคุ้มครององค์กร": พนักงานของบริษัทใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของเขาในการฉ้อโกงทรัพย์สินของบริษัท และใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศหลายแห่งและ "เครื่องผสมเหรียญ" “ให้โอนคดีอาญา..

ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2021 Feng ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของเขาในผู้ให้บริการและแผนกการเติบโตการดำเนินงานระดับภูมิภาคของบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง เพื่อสมรู้ร่วมคิดกับ Tang Moumou, Yang Moumou และคนอื่นๆ เพื่อฉ้อโกงโบนัสผู้ให้บริการของบริษัทมูลค่ารวมกว่า 140 ล้านหยวน

ต่อมา Feng ได้สั่งให้ Tang Moumou และ Yang Moumou ใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศ 8 แพลตฟอร์มตามลำดับเพื่อแปลงเงินที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้จาก RMB เป็นสกุลเงินเสมือน พวกเขาสับสนแหล่งที่มาและลักษณะของกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม "การผสมสกุลเงิน" ในต่างประเทศและทำการแลกเปลี่ยน พวกเขาอยู่ในรูปของสกุลเงินเสมือน หลังจากโอนหลายระดับ เงินส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็ไหลเข้าสู่บัญชีที่ควบคุมโดย Feng และคนอื่น ๆ ในรูปของ RMB และเงินส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องถูกปกปิดโดย Feng และคนอื่น ๆ ในรูปแบบของ สกุลเงินเสมือน

หลังจากเหตุการณ์นี้ Feng ได้คืน Bitcoins BTC จำนวน 92 BTC ที่ถูกขโมยไป (เช่น ราคา BTC อิงจาก 100,000 เหรียญสหรัฐต่อเหรียญ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 66.9 ล้านหยวน) และกู้คืนได้รวมกว่า 89 ล้านหยวนจากการถูกขโมย เงินเพิ่มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของหน่วยผู้เสียหาย

หลังจากเหตุการณ์นี้ Feng ได้คืน Bitcoins BTC จำนวน 92 BTC ที่ถูกขโมยไป (เช่น ราคา BTC คำนวณเป็น 100,000 เหรียญสหรัฐต่อเหรียญ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 66.9 ล้านหยวน) และกู้คืนได้รวมกว่า 89 ล้านหยวนจากการถูกขโมย เงินเพิ่มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของหน่วยผู้เสียหาย

เนื่องจาก Feng ไม่ได้เป็นพนักงานของหน่วยงานของรัฐ และบริษัทที่ตกเป็นเหยื่อไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือสถาบัน การใช้อำนาจของ Feng เพื่อฉ้อโกงการเงินของบริษัทจึงถูกสงสัยว่าเป็น "การยักยอกเงินอย่างเป็นทางการ" มาตรา 271 ของ "กฎหมายอาญา" ในประเทศของฉันกำหนดว่า: พนักงานคนใดของบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของตนเพื่อจัดสรรทรัพย์สินของหน่วยสำหรับตนเองอย่างผิดกฎหมาย หากจำนวนเงินค่อนข้างมาก จะต้องถูกตัดสินจำคุก จำคุกไม่เกินสามปีหรือจำคุกทางอาญา และหากเป็นจำนวนเงินมากต้องระวางโทษจำคุกไม่น้อยกว่าสามปีและไม่เกินสิบปีและต้องระวางโทษปรับด้วย ถ้าจำนวนเงินมากเป็นพิเศษต้องระวางโทษจำคุกไม่ต่ำกว่าสิบปีแต่ไม่เกินสิบปีและต้องระวางโทษปรับด้วย จำคุกไม่น้อยกว่าสิบปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและต้องระวางโทษปรับด้วย

ควรสังเกตว่าเมื่อวันที่ 29 เมษายนปีนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดของประชาชนสูงสุดและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ร่วมกันออก "ข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานในการยื่นฟ้องและการดำเนินคดีอาญาภายใต้เขตอำนาจศาลของหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะ (II)" ฉบับปรับปรุง ซึ่งกำหนดให้ บทลงโทษสำหรับบุคลากรที่ไม่ใช่ของรัฐ 5 ประเภท รวมถึงการติดสินบน มาตรฐานในการยื่นและการดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเหมือนกับมาตรฐานสำหรับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น การให้สินบน กฎระเบียบใหม่กำหนดไว้ชัดเจนว่าหากบุคลากรของบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของตนเพื่อครอบครองทรัพย์สินของหน่วยเพื่อตนเองอย่างผิดกฎหมาย และจำนวนเงินเกิน 30,000 หยวน (มาตรฐานเดิมคือมากกว่า 60,000 หยวน) จะต้องดำเนินคดี

เกี่ยวกับการพิพากษาลงโทษฐานยักยอกเงินจากการประกอบอาชีพ หลังจากการแก้ไขกฎหมายอาญาฉบับที่ 11 จะมีการประกาศใช้ในปี 2563 และระยะการพิจารณาคดีจะปรับจาก 2 ระดับเป็น 3 ระดับ การตีความทางศาลยังไม่ได้รับการปรับปรุงและติดตามผลไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นในทางปฏิบัติ การพิพากษาลงโทษอาชญากรรมนี้โดยทั่วไปจะเป็นไปตามข้อบังคับและแนวปฏิบัติด้านตุลาการดังต่อไปนี้:

02 มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอะไรบ้างในตัวอย่างอาชญากรรมจากงานที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน

ทำไมเราถึงบอกว่าการใช้สกุลเงินดิจิตอลเพื่อรับสินบนนั้นไม่มีอะไรเลยหรือเป็นทุกอย่าง? นี่เป็นเพราะคุณสมบัติทางเทคนิคของเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งข้อมูลในห่วงโซ่ไม่สามารถแก้ไขได้และเปิดกว้างและโปร่งใส - สินทรัพย์ที่เข้ารหัสนั้นถูกซ่อนไว้อย่างมาก แต่เมื่อข้อเท็จจริงทางอาญาได้รับการตรวจสอบแล้ว ก็จะมีหลักฐานที่แข็งแกร่ง

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทีมงานของซิสเตอร์สาจัดการก่อนหน้านี้ การระบุความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ต้องสงสัยมักจะมีความสำคัญสูงสุดในกรณีเช่นนี้ ผู้ต้องสงสัยทางอาญาจำนวนมากจะใช้ความสัมพันธ์ทางสังคมของพวกเขา ว่ากันว่าอาชญากรรมถูกปกปิดและกระจายผ่านมาตรการลับต่างๆ และมาตรการแยกความเสี่ยงหลายชั้นได้ถูกสร้างขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการใช้สินทรัพย์ที่เข้ารหัสเพื่อก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ลิงก์การไหลของเงินทุนมักจะค่อนข้างสมบูรณ์และตรวจสอบได้ และรับประกันความถูกต้องเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างกระแสเงินทุนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ต้องสงสัย (บ่อยครั้งในกรณีเช่นนี้) (ความยากลำบากในการสืบสวน) ข้อมูลในสายโซ่ที่เกี่ยวข้องจะกลายเป็นหลักฐานที่แข็งแกร่งของอาชญากรรม

เมื่อพิจารณาจากอาชญากรรมอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานตุลาการในประเทศของฉันได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญหลายส่วนในการจัดการกรณีดังกล่าว:

1. เทคโนโลยีการลาดตระเวนได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ และเครื่องมือผสมสกุลเงินไม่ใช่อาวุธในการฟอกเงิน/ปกปิดการดำเนินการทางอาญาอีกต่อไป

จากคดียักยอกอย่างเป็นทางการที่เปิดเผยโดยสำนักงานอัยการเทศบาลกรุงปักกิ่ง พบว่าแม้ว่าผู้ต้องสงสัยทางอาญาจะใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหลายแพลตฟอร์ม หรือแม้แต่เครื่องผสมสกุลเงินเพื่อสร้างความสับสนให้กับลิงก์กองทุน แต่ข้อเท็จจริงทางอาญายังคงถูกเข้าใจโดยหน่วยงานตุลาการ ดังนั้นทีมงาน Sajie เชื่อว่าสำหรับเทคโนโลยีการสืบสวนของหน่วยงานตุลาการในประเทศของเรา (มีเหตุผลที่จะคาดเดาว่าประเทศและเขตอำนาจศาลที่พัฒนาทางเศรษฐกิจที่สำคัญอื่น ๆ ก็มีเทคโนโลยีในระดับเดียวกันเช่นกัน) เครื่องผสมสกุลเงินกระแสหลักในปัจจุบันสามารถเพิ่มได้เพียง งานสืบสวน หากต้องการตรวจสอบผลกระทบของปริมาณก็สามารถตรวจสอบได้อย่างแน่นอน

2. การเรียกคืนสินค้าที่ถูกขโมยจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินยังคงขึ้นอยู่กับความคิดริเริ่มและจิตสำนึกของผู้ต้องสงสัยทางอาญาเป็นหลัก

ในความเป็นจริง สิ่งนี้สามารถเห็นได้จากคดีการยกเลิกการระงับสินทรัพย์ crypto ในต่างประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่จัดการโดยทีมงานของ Sister Sa ทรัพย์สิน Crypto มีลักษณะพิเศษที่แยกความแตกต่างจากสินทรัพย์อื่น ๆ การเรียกคืนสินค้าที่ถูกขโมยและความสูญเสียส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ต้องสงสัยทางอาญา

การใช้ USDT เป็นตัวอย่าง หากผู้ต้องสงสัยทางอาญาแปลงรายได้จากอาชญากรรมเป็นเหรียญที่มีเสถียรภาพ เช่น USDT และซ่อนทรัพย์สินส่วนนี้ แม้ว่าจะสามารถติดตามการไหลของเงินทุนได้ แต่จริงๆ แล้วเงินทุนก็ถูกควบคุมโดยบุคคลในต่างประเทศ ระบบตุลาการของประเทศของฉัน เจ้าหน้าที่สามารถออกเอกสารระงับการพิจารณาคดีให้กับบริษัทที่ออก TEDA เท่านั้น โดยขอให้ระงับเงินทุน ผลที่ตามมาที่แท้จริงคือผู้ต้องสงสัยทางอาญาในต่างประเทศไม่สามารถใช้เงินทุนที่เกี่ยวข้องได้ แต่หน่วยงานตุลาการของประเทศของฉันไม่สามารถกู้คืนได้โดยตรง

หากเงินถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ที่เข้ารหัส เช่น BTC และ ETH และซ่อนอยู่ในกระเป๋าเงินเย็นและควบคุมโดยบุคลากรในต่างประเทศ หน่วยงานตุลาการในประเทศของเราจะไม่สามารถอายัดพวกมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ยากยิ่งขึ้นในการกู้คืนสินค้าที่ถูกขโมย

หากเงินถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ที่เข้ารหัส เช่น BTC และ ETH และซ่อนอยู่ในกระเป๋าเงินเย็นและควบคุมโดยบุคลากรในต่างประเทศ หน่วยงานตุลาการในประเทศของเราจะไม่สามารถอายัดพวกมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ยากยิ่งขึ้นในการกู้คืนสินค้าที่ถูกขโมย

03 เขียนต่อท้าย

ด้วยการถือกำเนิดของตลาดกระทิงสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำโดย BTC และการบูรณาการและความร่วมมือระหว่างระบบการเงินแบบดั้งเดิมและสินทรัพย์ดิจิทัล ขนาดของอุตสาหกรรมทั้งหมดจึงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง กล่าวได้คำเดียวว่าทีมงาน Sajie เชื่อว่าสินทรัพย์ดิจิทัล จะกลายเป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับงานมากขึ้นในอนาคต

ในอีกด้านหนึ่ง สิ่งนี้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบวินัยในประเทศของเราและหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ crypto โดยเร็วที่สุด และเพื่ออัพเกรดเทคนิคการตรวจจับในลักษณะที่เป็นเป้าหมาย ในทางกลับกัน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และผู้อำนวยการองค์กร ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูงควรเข้าใจด้วย ควรสังเกตว่าสินทรัพย์ crypto ไม่ใช่ยาครอบจักรวาลสำหรับการโอนผลกำไร และอย่าแตะต้องเส้นสีแดงทางอาญาด้วยโชค