หมายเหตุของบรรณาธิการ: บทความนี้เปิดเผยตัวตนของวาฬ Hyperliquid ลึกลับซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายที่ทำกำไรได้ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2025 ผ่านทางตำแหน่งที่มีเลเวอเรจสูง จากการสอบสวนพบว่าบุคคลนี้ใช้ช่องโหว่เกมคาสิโนและการโจมตีแบบฟิชชิ่งเพื่อรับเงินและดำเนินการธุรกรรมที่ใช้เลเวอเรจสูงบน Hyperliquid และ GMX ผ่านกระเป๋าสตางค์หลายใบ ในที่สุด ก็สามารถตามตัววาฬตัวนั้นกลับมายังวิลเลียม ปาร์คเกอร์ (เดิมรู้จักกันในชื่ออลิสแตร์ แพ็กโอเวอร์) อดีตนักโทษที่มีประวัติการฉ้อโกงและเล่นการพนันหลายครั้ง ในปัจจุบันเงินทุนจะถูกเก็บไว้ในที่อยู่ Ethereum เดียวเป็นหลัก

ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ (เพื่อให้อ่านและเข้าใจง่ายขึ้น เนื้อหาต้นฉบับได้รับการจัดระเบียบใหม่):

การสืบสวนได้เปิดเผยตัวตนของวาฬ Hyperliquid ลึกลับที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายที่ทำกำไรได้ราว 20 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านทางตำแหน่งที่มีเลเวอเรจสูง

ผู้ค้าเปิดตำแหน่งที่มีเลเวอเรจสูงหลายตำแหน่งบน Hyperliquid และ GMX ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2568

พวกเขาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในเดือนนี้ด้วยธุรกรรมบนเครือข่ายสองรายการ:

· ก่อนที่ทรัมป์จะประกาศสำรองสกุลเงินดิจิทัลของเขา 0xe4d3 ได้เปิดตำแหน่งซื้อ ETH และ BTC จำนวนมากด้วยเลเวอเรจ 50 เท่า (กำไร 10 ล้านดอลลาร์)

0xf3F4 เปิดสถานะขาย BTC จำนวนมากด้วยเลเวอเรจ 40 เท่า (กำไร 9 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ฉันตรวจสอบเพิ่มเติมและระบุคู่สัญญาหลักของ 0xf3f:

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x312f8282f68e17e33b8edde9b52909a77c75d950

0xab3067c58811ade7aa17b58808db3b4c2e86f603

0xe4d31c2541a9ce596419879b1a46ffc7cd202c62

ที่อยู่เหล่านี้เชื่อมโยงกับบัญชี Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game และ Metawin

0xf3f เซ็นข้อความสำหรับบัญชี X @qwatio และอ้างว่าพวกเขาทำเงินได้ 20 ล้านเหรียญจาก GMX และ HL

ซึ่งหมายความว่าเขาต้องควบคุมกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์นี้เพื่อให้ตัวเลข 20 ล้านดอลลาร์แม่นยำ

ฉันตอบเขาไปแล้วเมื่อวานใน X แต่โพสต์นั้นก็ถูกลบไปแล้วในภายหลัง

การวิเคราะห์บัญชี X ที่ใช้โดย 0xf3f แสดงให้เห็นว่าบัญชีดังกล่าวอาจถูกซื้อในบางช่วงเวลา (เปลี่ยนชื่อเมื่อเร็วๆ นี้ ไม่มีการใช้งานมาหลายปี บัญชีเก่า)

ฉันเห็นว่าพวกเขาติดตาม @CryptxxCatalyst ซึ่งเป็นบัญชีที่โพสต์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ฟิชชิ่งหลายแห่ง และตอบกลับผู้คนที่พยายามหลอกลวงพวกเขา

ฉันติดต่อไปที่ @realScamSniffer ซึ่งติดตามเว็บไซต์ฟิชชิ่งเหล่านี้เป็นประจำ

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ที่อยู่สาธารณะของวาฬ Hyperliquid ถูกกำหนดเป็นที่อยู่การชำระเงินสำหรับเว็บไซต์ฟิชชิ่งแบบฉายภาพ[.]fi

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x7ab ยังได้รับเงิน $17,100 โดยตรงจากเหยื่อฟิชชิ่งรายอื่นในเดือนมกราคม 2025 ก่อนที่กระเป๋าเงินของเขาจะถูกติดตามในเดือนนี้

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x7ab ยังได้รับเงิน $17,100 โดยตรงจากเหยื่อฟิชชิ่งรายอื่นในเดือนมกราคม 2025 ก่อนที่กระเป๋าเงินของเขาจะถูกติดตามในเดือนนี้

เนื่องจาก 0x7ab เป็นที่อยู่ EVM แรกที่ใช้โดย 0xf3f ฉันจึงติดตามเงินทุนไปจนถึงการถอนเงินจากคาสิโนสี่แห่งบน Solana

83Dumvk6pTUYjbGrC1fizBziRzDqcyNx73ieJcVbp56b

ฉันติดต่อกับคาสิโนแห่งหนึ่ง และพวกเขาชี้แจงว่าเงินทุนมาจากช่องโหว่การตรวจสอบอินพุตในเกมคาสิโน

พวกเขาให้บัญชี TG ที่ถูกลบไปแล้วคือ 7713976571 ซึ่งเป็นบัญชีที่พวกเขาได้เจรจากับผู้แสวงหาประโยชน์

ฉันพบโพสต์จากบัญชีนี้ในกลุ่ม TG ผ่านทางข่าวกรองโอเพนซอร์ส (OSINT)

ฉันพบกระทู้ขอความช่วยเหลือ 3 กระทู้จาก TG ID เดียวกันในกลุ่ม GMX

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่านี่คือบุคคลเดียวกัน ฉันสังเกตเห็นว่าเวลาโพสต์เหล่านี้ตรงกับธุรกรรมบนเชนของ 0xe4d3

ฉันติดตามการชำระเงินล่าสุดจาก 0xe4d3 ไปยังบุคคลที่ไม่ระบุชื่อซึ่งยืนยันว่าได้รับเงินจาก HL Trader

พวกเขาให้หมายเลขโทรศัพท์ในสหราชอาณาจักรไว้สำหรับติดต่อสื่อสารกับพวกเขา

บันทึกสาธารณะแสดงให้เห็นว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับชื่อวิลเลียม ปาร์กเกอร์

วิลเลียม ปาร์คเกอร์ คือใคร?

เมื่อปีที่แล้ว WP ถูกจับและถูกตัดสินโทษในฟินแลนด์ฐานขโมยเงินประมาณ 1 ล้านดอลลาร์จากคาสิโนสองแห่งในปี 2023

วิลเลียม ปาร์คเกอร์ คือใคร?

เมื่อปีที่แล้ว WP ถูกจับและถูกตัดสินโทษในฟินแลนด์ฐานขโมยเงินประมาณ 1 ล้านดอลลาร์จากคาสิโนสองแห่งในปี 2023

ก่อนหน้านี้ WP รู้จักกันในชื่อ Alistair Packover (William Peckover) แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อของเขา

ในช่วงต้นปี 2010 AP ตกเป็นข่าวพาดหัวหลายฉบับในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กและการพนัน (อายุในบทความสอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน)

เป็นที่ชัดเจนว่า WP/AP ไม่ได้เรียนรู้บทเรียนนี้หลังจากรับโทษฐานฉ้อโกงและน่าจะยังคงเล่นการพนันต่อไป

ปัจจุบันเงินจะถูกเก็บไว้เป็นหลักที่อยู่ดังต่อไปนี้:

0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921

นี่เป็นสรุปสั้น ๆ:

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 อาชญากรต่อเนื่องได้เล่นการพนันจนสูญเสียเงินจำนวนหกหลักเป็นเงิน 20 ล้านดอลลาร์ผ่านธุรกรรมบนเครือข่ายที่มีการเลเวอเรจสูง หลังจากใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของเกมคาสิโนและเหยื่อฟิชชิ่ง