เขียนโดย: ไรอัน วีคส์, ท็อดด์ กิลเลสปี, เทย์แลน บิลกิค

เรียบเรียงโดย: ลูฟี่, ฟอร์ไซท์ นิวส์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ทางการตุรกีประกาศอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐของเวเซล ซาฮิน ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินกิจการแพลตฟอร์มการพนันผิดกฎหมายและฟอกเงิน อัยการสูงสุดของอิสตันบูลเปิดเผยว่า บริษัทคริปโตเคอร์เรนซีแห่งหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินตามคำขอของรัฐบาลตุรกี

บริษัทนี้คือ Tether Holdings SA ซึ่งเป็นผู้ออกเหรียญ Stablecoin USDT มูลค่า 185 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือรัฐบาลทั่วโลกในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ อย่างแข็งขัน รวมถึงการฟอกเงิน การค้ายาเสพติด และการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

ในการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg News เมื่อเร็วๆ นี้ Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether กล่าวว่า "หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายติดต่อเราพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และหลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว เราจะดำเนินการตามกฎหมายของประเทศที่พวกเขาดำเนินงานอยู่ เราปฏิบัติตามกระบวนการนี้เมื่อร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ และ FBI"

บริษัท Tether ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ สำนักข่าว Bloomberg พยายามติดต่อ Sahin แต่ไม่สำเร็จ เจ้าหน้าที่ตุรกีรายหนึ่งก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อบริษัทที่กล่าวถึงในคำแถลงของอัยการเช่นกัน

ทรัพย์สินมูลค่า 460 ล้านยูโร (ประมาณ 544 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่ถูกอายัดในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายขนาดใหญ่ในตุรกี ทำให้ยอดรวมทรัพย์สินที่ถูกอายัดในคดีต่างๆ มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ NTV ของตุรกี หลายวันหลังจากการประกาศอายัดทรัพย์สินของซาฮิน บุคคลอีกคนหนึ่งถูกสอบสวนในข้อหาต้องสงสัยว่าฟอกเงินและเล่นการพนันผิดกฎหมาย และทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในชื่อของเขาก็ถูกอายัดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าการอายัดทรัพย์สินครั้งนี้เกี่ยวข้องกับโทเค็นที่ออกโดย Tether หรือไม่

เจ้าหน้าที่ตุรกีที่ไม่เปิดเผยชื่อรายหนึ่ง ให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายที่ละเอียดอ่อน เปิดเผยว่าทางการได้ค้นพบ "ร่องรอยทางการเงิน" ของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเหล่านี้ โดยการติดตามการไหลเวียนของเงินทุนและวิเคราะห์สินทรัพย์ดิจิทัล และระบุว่าจะมีการอายัดทรัพย์สินในลักษณะเดียวกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ผิดกฎหมายและระบบการชำระเงินในอนาคต

สำหรับ Tether การอายัดเงินครั้งนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ครั้งที่มีการอายัดเงินเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทคริปโตเคอร์เรนซีรายใหญ่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก

รายงานที่เผยแพร่โดยบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Elliptic ในเดือนมกราคมแสดงให้เห็นว่า ภายในสิ้นปี 2025 Tether และคู่แข่งอย่าง Circle Internet Group Inc. จะขึ้นบัญชีดำกระเป๋าเงินดิจิทัลประมาณ 5,700 ใบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์มูลค่าประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อสองปีก่อน ในขณะที่มีการระงับการใช้งาน กระเป๋าเงินดิจิทัลเหล่านี้สามในสี่ถือครอง USDT

Arda Akartuna หัวหน้าฝ่ายข่าวกรองภัยคุกคามด้านคริปโตเคอร์เรนซีของ Elliptic ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า "เนื่องจากการยอมรับคริปโตเคอร์เรนซีอย่างถูกกฎหมายและการบูรณาการการชำระเงินทั่วโลกเร่งตัวขึ้น การใช้งานที่ผิดกฎหมายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้ผู้ออกเหรียญ Stablecoin ต้องเข้ามามีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการแทรกแซง"

Tether มักโฆษณาความพยายามในการต่อต้านอาชญากรรมอยู่เสมอ รวมถึงในการสื่อสารเพื่อระดมทุนโดยตั้งเป้าหมายมูลค่าบริษัทไว้สูงถึง 500 พันล้านดอลลาร์ เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพ จากข้อมูลบนเว็บไซต์ Tether ระบุว่า บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในกว่า 1,800 คดี ใน 62 ประเทศ โดยได้อายัด USDT มูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย

Tether มักโฆษณาความพยายามในการต่อต้านอาชญากรรมอยู่เสมอ รวมถึงในการสื่อสารเพื่อระดมทุนโดยตั้งเป้าหมายมูลค่าบริษัทไว้สูงถึง 500 พันล้านดอลลาร์ เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพ จากข้อมูลบนเว็บไซต์ Tether ระบุว่า บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในกว่า 1,800 คดี ใน 62 ประเทศ โดยได้อายัด USDT มูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย

ในการให้สัมภาษณ์ นาธาน แมคคอลลีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Anchorage Digital Bank ซึ่งเป็นพันธมิตรของ Tether กล่าวว่า "พวกเขา (Tether) มีความกระตือรือร้นอย่างมากในการร่วมมือ และในบรรดาผู้ออกเหรียญ Stablecoin บริษัทนี้มี 'ชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด' ในหมู่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย"

Anchorage เป็นผู้ออกเหรียญ Stablecoin สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Tether ชื่อ USAT ซึ่งเปิดตัวเมื่อปลายเดือนมกราคม นับเป็นการกลับมาสู่ตลาดสหรัฐฯ ของ Tether อีกครั้ง

นี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่าง Tether กับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากเกิดข้อขัดแย้งกับหน่วยงานกำกับดูแลในปี 2018 Tether ก็ถอนตัวออกจากตลาดสหรัฐฯ และในปี 2021 ก็จ่ายเงิน 41 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทได้บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับเงินสำรองของตน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลทรัมป์ชุดที่สองให้การต้อนรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ปีที่แล้ว อาร์โดอิโน พร้อมด้วยผู้บริหารอีกหลายคน ได้เข้าร่วมพิธีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมายกำกับดูแลเหรียญ Stablecoin

ถึงกระนั้นก็ตาม USDT ของ Tether ยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากมีการใช้งานอย่างแพร่หลายโดยอาชญากร

เมื่อวันที่ 9 มกราคม สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของรัฐเวอร์จิเนีย ประกาศข้อกล่าวหาต่อพลเมืองชาวเวเนซุเอลาในข้อหาฟอกเงิน 1 พันล้านดอลลาร์โดยใช้ USDT รายงานล่าสุดจาก Elliptic ระบุว่าธนาคารกลางอิหร่านซื้อ USDT มูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาวิกฤตค่าเงินและหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

นายซาฮิน ผู้ต้องหาหลบหนีชาวตุรกี ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำองค์กรฟอกเงินให้กับแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น นายซาฮินถูกตัดสินจำคุก 10 ปีในปี 2017 ปล่อยตัวในปี 2023 และถูกตัดสินจำคุกอีก 21 ปีในอีกหนึ่งเดือนต่อมา ปัจจุบันไม่ทราบที่อยู่ของเขา แต่สำนักข่าวอนาโดลูของตุรกีรายงานเมื่อวันที่ 30 มกราคมว่า "หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อส่งตัวเขากลับไปยังตุรกี"