สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้อง Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs ในข้อหาสมคบคิดฟอกเงินหลังจากที่เขาถูกส่งตัวข้ามแดนจากมอนเตเนโกรไปยังสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 2 มกราคม ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กได้ประกาศคำฟ้องแทน โดยอัยการสหรัฐฯ เดเมียน วิลเลียมส์ กล่าวหาว่าควอนสมคบคิดกับผู้อื่นเพื่อฟอกเงิน
ตามที่อัยการสหรัฐฯ ระบุ ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมากกว่า 10,000 ดอลลาร์บนแพลตฟอร์ม "โดยรู้ว่าธุรกรรมทางการเงินบางอย่างเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เป็นตัวแทนรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบางรูปแบบ"
คำฟ้องแทนที่โดควอนได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่มา: Courtlistener
ข้อหาฟอกเงินเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องที่ใช้แทน และไม่ได้ถูกฟ้องโดยเดิมเป็นส่วนหนึ่งของการฟ้องร้องควอน 8 กระทงในเดือนมีนาคม 2023 อัยการยื่นคำฟ้องพร้อมประทับตราเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 และผู้พิพากษาสั่งให้เปิดผนึกเมื่อควอนปรากฏตัวในศาลเมื่อวันที่ 2 มกราคม
ควอนถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของระบบนิเวศ Terra ในปี 2022 และเขาถูกจับกุมและจำคุกในมอนเตเนโกรในปี 2023 ฐานใช้เอกสารการเดินทางปลอม ทางการสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ยื่นคำร้องแข่งขันเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform แต่ทางการมอนเตเนกรินไม่ได้ตัดสินเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของเขาจนกระทั่งเดือนธันวาคม 2024 เมื่อควอนถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
การทดลองหรือข้อตกลง?
ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform ปรากฏตัวในศาลเมื่อวันที่ 2 มกราคม และให้การว่าไม่ผิดทุกข้อกล่าวหา และตกลงที่จะถูกควบคุมตัว ยังไม่ชัดเจนว่าทางการสหรัฐฯ จะพิจารณาข้อตกลงหรือตั้งใจที่จะดำเนินการพิจารณาคดีอาญาต่อไป
กรณีของ Kwon นั้นคล้ายคลึงกับกรณีของอดีต CEO FTX Sam Bankman-Fried ซึ่งเป็นผู้บริหารสกุลเงินดิจิทัลอีกคนที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศอื่น (บาฮามาส) ก่อนที่จะถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา ในกรณีของ SBF ทนายความของเขาสามารถโต้แย้งได้ว่าค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับการหาเสียงที่เพิ่มเข้าในคำฟ้องที่มีอำนาจเหนือกว่าควรถูกยกเลิก เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ต่อมา Bankman-Fried ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่ออาชญากรรม 7 กระทง และถูกตัดสินจำคุก 25 ปี แต่เขาได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว
บุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมอีกคนหนึ่ง - อดีต CEO Binance Changpeng Zhao - สารภาพในข้อหาเดียวและจะถูกจำคุกสี่เดือนในปี 2024
ความคิดเห็นทั้งหมด