ผู้แต่ง: ทนายความ หลิว เจิ้งเหยา

การแนะนำ

ในคดีอาญา 2 คดีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริง พบปัญหาทั่วไป 2 ประการ เจ้าหน้าที่สอบสวน (กล่าวคือ หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะ) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายโดยอ้อมหรือโดยอ้อมระหว่างขั้นตอนการกำจัดและแปลงสกุลเงินเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องในคดีระหว่างขั้นตอนการสอบสวน เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของลูกค้า ทนายความฝ่ายจำเลยจะนำเสนอความเห็นของเราไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง

ดูเหมือนว่าในการดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องกับคดี หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ "พบบุคคลที่ไม่ถูกต้อง" และมอบหมายให้บริษัทกำจัดสกุลเงินที่ไม่น่าเชื่อถือ นอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายแอบแฝงต่อการจัดการคดีแล้ว ยังนำความเสี่ยงมาสู่ตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการเองอีกด้วย

รูปแบบการกำจัดคดีทางกฎหมายที่ “ไม่น่าเชื่อถือ” คืออะไร?

ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดคาสิโนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะในพื้นที่ได้มอบหมายให้บริษัท A ดำเนินการจัดการทางกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ บริษัท A ยังคงมอบหมายให้บริษัท B ซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศ ดำเนินการจัดการในต่างประเทศ หลังจากที่บริษัท B ดำเนินการจัดการเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้ออกจดหมายมอบอำนาจให้กับพนักงาน "เสี่ยวหลิว" (ชาวจีนแผ่นดินใหญ่) โดยมอบหมายให้เสี่ยวหลิวโอนเงินหยวน (หรือเงินจัดการทางกฎหมาย) โดยตรงไปยังสำนักงานการเงินที่หน่วยงานตุลาการตั้งอยู่ จำนวนเงินรวมอยู่ที่หลายร้อยล้านหยวน ตัวเลขด้านล่างเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการโอนเท่านั้น

นอกเหนือจากกรณีนี้แล้ว เรายังพบเห็นได้บ่อยครั้งในกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่บริษัทกำจัดขยะบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานตุลาการใช้รูปแบบการชำระเงินด้วยเงินหยวนในประเทศโดยตรงในธุรกิจกำจัดขยะจริงเพื่อโอนเงินกำจัดขยะไปยังบัญชีธนาคารหรือบัญชีการเงินพิเศษของหน่วยงานตุลาการ อิงตามข้อกำหนดการรักษาความลับของข้อมูลในคดีอาญา เรามีการเข้ารหัสข้อมูลต่างๆ เช่น ผู้จ่าย ผู้รับเงิน จำนวนเงินธุรกรรม หมายเลขซีเรียล ฯลฯ

การใช้เงินหยวนในประเทศโดยตรงในการชำระเงินถือเป็นวิธีการชำระเงินที่ล้าสมัยและไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในปัจจุบัน ถือเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่ไม่น่าเชื่อถือและบริสุทธิ์ที่สุด

ระยะห่างระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายกับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายคืออะไร?

การใช้เงินหยวนในประเทศโดยตรงในการชำระเงินถือเป็นวิธีการชำระเงินที่ล้าสมัยและไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในปัจจุบัน ถือเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่ไม่น่าเชื่อถือและบริสุทธิ์ที่สุด

ระยะห่างระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายกับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายคืออะไร?

เหตุผลที่ “การดำเนินการทางศาล” เรียกว่า “การดำเนินการทางศาล” ก็เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมทางศาลนั่นเอง คุณลักษณะของทรัพย์สินของสกุลเงินเสมือน โดยเฉพาะสกุลเงินเสมือนกระแสหลัก (เช่น Bitcoin, Ethereum, Tether เป็นต้น) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลักปฏิบัติทางกฎหมายอาญาในปัจจุบันของประเทศของฉัน เช่นเดียวกับทรัพย์สินแบบดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องในคดี เช่น อสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ และแม้กระทั่งหุ้น พันธบัตร ฯลฯ ก็สามารถดำเนินการจำหน่ายคดีทางศาลได้

อย่างไรก็ตาม สกุลเงินเสมือนนั้นแตกต่างจากทรัพย์สินแบบดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องในคดี

ตาม "ประกาศ 9.24" ("ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันเพิ่มเติมและการจัดการกับความเสี่ยงของธุรกรรมเก็งกำไรสกุลเงินเสมือนจริง") ที่ออกโดยกระทรวงและคณะกรรมาธิการแห่งชาติ 10 แห่ง (ศาลสูง 2 แห่ง กระทรวง 1 แห่ง ธนาคารกลาง สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐ ฯลฯ) ในเดือนกันยายน 2021 กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริงทั้งหมดในจีนแผ่นดินใหญ่ถือเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายและต้องถูกห้ามโดยเด็ดขาดและห้ามโดยเด็ดขาดตามกฎหมาย ผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นอาชญากรรมจะต้องรับผิดทางอาญาตามกฎหมาย

แล้วกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนคืออะไร?

ประการแรกคือธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินถูกกฎหมายและสกุลเงินเสมือนจริง

ประการที่สองคือธุรกิจแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินเสมือนที่แตกต่างกัน

ประการที่สามคือการซื้อและขายสกุลเงินเสมือนจริงในฐานะคู่สัญญาหลัก

4. การให้บริการข้อมูลตัวกลางและการกำหนดราคาสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือน

ประการที่ห้าคือการดำเนินการจัดหาเงินทุนเพื่อออกโทเค็น (เช่น ICO) และธุรกรรมอนุพันธ์สกุลเงินเสมือน

ในส่วนของการดำเนินการทางกฎหมายนั้น สิ่งสำคัญคือการแปลงสกุลเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นสกุลเงินที่ถูกกฎหมาย จากนั้นจึงกำหนดค่าปรับและยึดสกุลเงินที่ถูกแปลงแล้ว ตามบทบัญญัติของ "ประกาศ 9.24" หน่วยงานตุลาการไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนและเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรง ในทางปฏิบัติ หน่วยงานตุลาการจะมอบหมายให้บริษัทบุคคลที่สามดำเนินการแลกเปลี่ยน และบริษัทบุคคลที่สามจะไม่ได้รับอนุญาตให้แลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนและเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยตรง โหมดการดำเนินการทั่วไปในปัจจุบันคือ บริษัทบุคคลที่สามจะมอบหมายให้หน่วยงานที่กำจัดในต่างประเทศจัดการและขายสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศ (ในทางปฏิบัติ ยังมีวิธีการกำจัด เช่น การประมูลในต่างประเทศหรือการกู้คืนสกุลเงินเสมือนโดยตรงโดยบริษัทผู้ออก)

ประเด็นความรู้พื้นฐานที่สุดที่นี่คือ ไม่ว่าจะใช้รูปแบบการกำจัดแบบใด การแลกเปลี่ยน/แลกเงินสกุลเงินเสมือนและสกุลเงินที่ถูกกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้ภายในประเทศจีน และจะต้องมอบหมายให้บุคคลดำเนินการผ่านการโอนเงินหยวน เนื่องจากรูปแบบนี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นบุคคลในประเทศที่ซื้อสกุลเงินเสมือนจากหน่วยงานตุลาการโดยตรง เมื่อบริษัทกำจัดขยะดำเนินการดังกล่าว ถือว่าบริษัทนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย สำหรับหน่วยงานตุลาการที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทกำจัดขยะดังกล่าว หมายความว่าบริษัทนั้นได้รับเงินที่แลกเปลี่ยนกับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย หรือขายสกุลเงินเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลในประเทศ บริษัทนั้นควรได้รับการพิจารณาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายโดยตรงหรือโดยอ้อม ตามบทบัญญัติของ "ประกาศ 9.24" ผลทางกฎหมายคือบริษัทเหล่านั้นควร "ห้ามโดยเด็ดขาดและห้ามเด็ดขาดตามกฎหมาย ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นอาชญากรรมจะต้องรับผิดทางอาญาตามกฎหมาย"

คำแนะนำจากทนายความ web3

เนื่องจากเป็นทนายความด้านการป้องกันคดีอาญาบนเว็บ 3 ทนาย Liu ขอแนะนำอย่างยิ่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อให้ความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีบุคคลที่สามและบริษัทกำจัดขยะในการจัดการคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริง เราเข้าใจดีว่าหน่วยงานตุลาการบางแห่ง โดยเฉพาะหน่วยงานตุลาการภาคประชาชน อาจไม่มีความรู้ทางเทคนิคระดับมืออาชีพเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและบล็อคเชน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทภายนอก อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือในการจัดการคดีดังกล่าวควรยึดตามขอบเขตที่กำหนดไว้ของกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการกำกับดูแล

หากทางการตุลาการเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามและเชื่อว่าความถูกต้องโดยธรรมชาติของการปราบปรามการกระทำผิดทางอาญาสามารถเอาชนะการละเมิดหรือแม้แต่ความผิดกฎหมายในกระบวนการพิจารณาคดีทางศาลได้ เมื่อพวกเขาได้พบกับทนายความอาญามืออาชีพบนเว็บ 3 (ทนายความหลิวไม่กล้าเรียกตัวเองว่ามืออาชีพ แต่เขามีคุณสมบัติ) เขาจะหยิบยกการกระทำผิดกฎหมายในกิจกรรมการพิจารณาคดีทางศาลขึ้นมาโต้แย้งอย่างแน่นอน และทางการตุลาการก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอับอายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (จบ)