Cointime

Download App
iOS & Android

การกำจัดสกุลเงินเสมือนจริงโดยศาล: ระวังอย่าให้นำไปใช้ในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

ผู้แต่ง: ทนายความ หลิว เจิ้งเหยา

การแนะนำ

ในคดีอาญา 2 คดีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริง พบปัญหาทั่วไป 2 ประการ เจ้าหน้าที่สอบสวน (กล่าวคือ หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะ) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายโดยอ้อมหรือโดยอ้อมระหว่างขั้นตอนการกำจัดและแปลงสกุลเงินเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องในคดีระหว่างขั้นตอนการสอบสวน เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของลูกค้า ทนายความฝ่ายจำเลยจะนำเสนอความเห็นของเราไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง

ดูเหมือนว่าในการดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องกับคดี หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ "พบบุคคลที่ไม่ถูกต้อง" และมอบหมายให้บริษัทกำจัดสกุลเงินที่ไม่น่าเชื่อถือ นอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายแอบแฝงต่อการจัดการคดีแล้ว ยังนำความเสี่ยงมาสู่ตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการเองอีกด้วย

รูปแบบการกำจัดคดีทางกฎหมายที่ “ไม่น่าเชื่อถือ” คืออะไร?

ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดคาสิโนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะในพื้นที่ได้มอบหมายให้บริษัท A ดำเนินการจัดการทางกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ บริษัท A ยังคงมอบหมายให้บริษัท B ซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศ ดำเนินการจัดการในต่างประเทศ หลังจากที่บริษัท B ดำเนินการจัดการเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้ออกจดหมายมอบอำนาจให้กับพนักงาน "เสี่ยวหลิว" (ชาวจีนแผ่นดินใหญ่) โดยมอบหมายให้เสี่ยวหลิวโอนเงินหยวน (หรือเงินจัดการทางกฎหมาย) โดยตรงไปยังสำนักงานการเงินที่หน่วยงานตุลาการตั้งอยู่ จำนวนเงินรวมอยู่ที่หลายร้อยล้านหยวน ตัวเลขด้านล่างเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการโอนเท่านั้น

นอกเหนือจากกรณีนี้แล้ว เรายังพบเห็นได้บ่อยครั้งในกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่บริษัทกำจัดขยะบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานตุลาการใช้รูปแบบการชำระเงินด้วยเงินหยวนในประเทศโดยตรงในธุรกิจกำจัดขยะจริงเพื่อโอนเงินกำจัดขยะไปยังบัญชีธนาคารหรือบัญชีการเงินพิเศษของหน่วยงานตุลาการ อิงตามข้อกำหนดการรักษาความลับของข้อมูลในคดีอาญา เรามีการเข้ารหัสข้อมูลต่างๆ เช่น ผู้จ่าย ผู้รับเงิน จำนวนเงินธุรกรรม หมายเลขซีเรียล ฯลฯ

การใช้เงินหยวนในประเทศโดยตรงในการชำระเงินถือเป็นวิธีการชำระเงินที่ล้าสมัยและไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในปัจจุบัน ถือเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่ไม่น่าเชื่อถือและบริสุทธิ์ที่สุด

ระยะห่างระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายกับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายคืออะไร?

การใช้เงินหยวนในประเทศโดยตรงในการชำระเงินถือเป็นวิธีการชำระเงินที่ล้าสมัยและไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในปัจจุบัน ถือเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่ไม่น่าเชื่อถือและบริสุทธิ์ที่สุด

ระยะห่างระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายกับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายคืออะไร?

เหตุผลที่ “การดำเนินการทางศาล” เรียกว่า “การดำเนินการทางศาล” ก็เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมทางศาลนั่นเอง คุณลักษณะของทรัพย์สินของสกุลเงินเสมือน โดยเฉพาะสกุลเงินเสมือนกระแสหลัก (เช่น Bitcoin, Ethereum, Tether เป็นต้น) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลักปฏิบัติทางกฎหมายอาญาในปัจจุบันของประเทศของฉัน เช่นเดียวกับทรัพย์สินแบบดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องในคดี เช่น อสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ และแม้กระทั่งหุ้น พันธบัตร ฯลฯ ก็สามารถดำเนินการจำหน่ายคดีทางศาลได้

อย่างไรก็ตาม สกุลเงินเสมือนนั้นแตกต่างจากทรัพย์สินแบบดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องในคดี

ตาม "ประกาศ 9.24" ("ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันเพิ่มเติมและการจัดการกับความเสี่ยงของธุรกรรมเก็งกำไรสกุลเงินเสมือนจริง") ที่ออกโดยกระทรวงและคณะกรรมาธิการแห่งชาติ 10 แห่ง (ศาลสูง 2 แห่ง กระทรวง 1 แห่ง ธนาคารกลาง สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐ ฯลฯ) ในเดือนกันยายน 2021 กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริงทั้งหมดในจีนแผ่นดินใหญ่ถือเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายและต้องถูกห้ามโดยเด็ดขาดและห้ามโดยเด็ดขาดตามกฎหมาย ผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นอาชญากรรมจะต้องรับผิดทางอาญาตามกฎหมาย

แล้วกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนคืออะไร?

ประการแรกคือธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินถูกกฎหมายและสกุลเงินเสมือนจริง

ประการที่สองคือธุรกิจแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินเสมือนที่แตกต่างกัน

ประการที่สามคือการซื้อและขายสกุลเงินเสมือนจริงในฐานะคู่สัญญาหลัก

4. การให้บริการข้อมูลตัวกลางและการกำหนดราคาสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือน

ประการที่ห้าคือการดำเนินการจัดหาเงินทุนเพื่อออกโทเค็น (เช่น ICO) และธุรกรรมอนุพันธ์สกุลเงินเสมือน

ในส่วนของการดำเนินการทางกฎหมายนั้น สิ่งสำคัญคือการแปลงสกุลเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นสกุลเงินที่ถูกกฎหมาย จากนั้นจึงกำหนดค่าปรับและยึดสกุลเงินที่ถูกแปลงแล้ว ตามบทบัญญัติของ "ประกาศ 9.24" หน่วยงานตุลาการไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนและเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรง ในทางปฏิบัติ หน่วยงานตุลาการจะมอบหมายให้บริษัทบุคคลที่สามดำเนินการแลกเปลี่ยน และบริษัทบุคคลที่สามจะไม่ได้รับอนุญาตให้แลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนและเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยตรง โหมดการดำเนินการทั่วไปในปัจจุบันคือ บริษัทบุคคลที่สามจะมอบหมายให้หน่วยงานที่กำจัดในต่างประเทศจัดการและขายสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศ (ในทางปฏิบัติ ยังมีวิธีการกำจัด เช่น การประมูลในต่างประเทศหรือการกู้คืนสกุลเงินเสมือนโดยตรงโดยบริษัทผู้ออก)

ประเด็นความรู้พื้นฐานที่สุดที่นี่คือ ไม่ว่าจะใช้รูปแบบการกำจัดแบบใด การแลกเปลี่ยน/แลกเงินสกุลเงินเสมือนและสกุลเงินที่ถูกกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้ภายในประเทศจีน และจะต้องมอบหมายให้บุคคลดำเนินการผ่านการโอนเงินหยวน เนื่องจากรูปแบบนี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นบุคคลในประเทศที่ซื้อสกุลเงินเสมือนจากหน่วยงานตุลาการโดยตรง เมื่อบริษัทกำจัดขยะดำเนินการดังกล่าว ถือว่าบริษัทนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย สำหรับหน่วยงานตุลาการที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทกำจัดขยะดังกล่าว หมายความว่าบริษัทนั้นได้รับเงินที่แลกเปลี่ยนกับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย หรือขายสกุลเงินเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลในประเทศ บริษัทนั้นควรได้รับการพิจารณาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายโดยตรงหรือโดยอ้อม ตามบทบัญญัติของ "ประกาศ 9.24" ผลทางกฎหมายคือบริษัทเหล่านั้นควร "ห้ามโดยเด็ดขาดและห้ามเด็ดขาดตามกฎหมาย ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นอาชญากรรมจะต้องรับผิดทางอาญาตามกฎหมาย"

คำแนะนำจากทนายความ web3

เนื่องจากเป็นทนายความด้านการป้องกันคดีอาญาบนเว็บ 3 ทนาย Liu ขอแนะนำอย่างยิ่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อให้ความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีบุคคลที่สามและบริษัทกำจัดขยะในการจัดการคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริง เราเข้าใจดีว่าหน่วยงานตุลาการบางแห่ง โดยเฉพาะหน่วยงานตุลาการภาคประชาชน อาจไม่มีความรู้ทางเทคนิคระดับมืออาชีพเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและบล็อคเชน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทภายนอก อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือในการจัดการคดีดังกล่าวควรยึดตามขอบเขตที่กำหนดไว้ของกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการกำกับดูแล

หากทางการตุลาการเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามและเชื่อว่าความถูกต้องโดยธรรมชาติของการปราบปรามการกระทำผิดทางอาญาสามารถเอาชนะการละเมิดหรือแม้แต่ความผิดกฎหมายในกระบวนการพิจารณาคดีทางศาลได้ เมื่อพวกเขาได้พบกับทนายความอาญามืออาชีพบนเว็บ 3 (ทนายความหลิวไม่กล้าเรียกตัวเองว่ามืออาชีพ แต่เขามีคุณสมบัติ) เขาจะหยิบยกการกระทำผิดกฎหมายในกิจกรรมการพิจารณาคดีทางศาลขึ้นมาโต้แย้งอย่างแน่นอน และทางการตุลาการก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอับอายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (จบ)

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด

Recommended for you

  • PANews ·

    ยุคทรัมป์ 2.0: กฎระเบียบสกุลเงินดิจิทัลจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ อะไรบ้าง? การทบทวนการปรับเปลี่ยนนโยบายสำคัญในช่วง 8 สัปดาห์นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง

    ในเวลาเพียงแปดสัปดาห์ นับตั้งแต่การลาออกของประธาน SEC ไปจนถึงการที่ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร 2 ฉบับติดต่อกัน ได้แก่ การประกาศแผนพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลและการประกาศอย่างเป็นทางการของกองทุนสำรองเชิงกลยุทธ์ Bitcoin ไปจนถึงการที่ทำเนียบขาวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งแรก ตลาดคริปโตยังคงตอบสนองโดยผันผวนขึ้นและลงตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ และอุตสาหกรรมทั้งหมดก็ตื่นเต้นและวิตกกังวลในเวลาเดียวกัน

  • RedotPay ระดมทุน Series A มูลค่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ นำโดย Lightspeed

    เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ตามประกาศอย่างเป็นทางการของ RedotPay บริษัทได้เสร็จสิ้นรอบการระดมทุน Series A มูลค่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี Lightspeed เป็นผู้นำ ร่วมด้วย HSG, Galaxy Ventures, DST Global Partners, Accel, Vertex Ventures และอื่นๆ การระดมทุนรอบนี้จะใช้เพื่อเร่งการขยายตัวของโซลูชันการชำระเงินแบบเข้ารหัสทั่วโลก RedotPay ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 และมีผู้ใช้งานมากกว่า 3 ล้านคน ให้บริการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลและแปลงสกุลเงินทั่วไปอย่างราบรื่น และมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการเงินแก่ประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคาร

  • บริษัทเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง Flock Safety ได้รับเงินทุน 275 ล้านดอลลาร์จาก A16z

    Flock Safety บริษัทเทคโนโลยีการเฝ้าระวังซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองแอตแลนต้า ได้ปิดการระดมทุนรอบ 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมี Andreessen Horowitz (A16z) เป็นผู้นำ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีมูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนรายอื่นๆ ในรอบนี้ ได้แก่ Greenoaks Capital และ Bedrock Capital จนถึงปัจจุบัน Flock Safety ระดมทุนรวมได้มากกว่า 950 ล้านเหรียญสหรัฐฯ บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาโดรนที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาภายในปี 2025 และสร้างโรงงานผลิตขนาด 100,000 ตารางฟุตในจอร์เจีย บริษัทมุ่งเน้นในการให้บริการโซลูชันการตรวจสอบความปลอดภัยโดยใช้ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าภาครัฐและองค์กร

  • โครงการคริปโต WLFI ของทรัมป์ได้เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะแล้ว โดยมียอดเงินทุนรวม 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

    ตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ โครงการ World Liberty Financial ซึ่งเป็นโครงการเข้ารหัสของตระกูลทรัมป์ ได้เสร็จสิ้นการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะของชุมชนทั้งหมดแล้ว (หลังจากรอบเพิ่มเติม) โดยมียอดการระดมทุนทั้งหมด 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

  • nunu.ai ระดมทุนรอบ Seed Round มูลค่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐ นำโดย TIRTA Ventures และ a16z Speedrun

    ตามข่าวอย่างเป็นทางการจาก nunu.ai บริษัทได้เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบแรกมูลค่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำโดย TIRTA Ventures และ a16z speedrun นักลงทุนรายอื่นๆ ได้แก่ Factorial Funds, Y Combinator, Earthling, Hartmann Capital, FOV Ventures และ New Renaissance Ventures nunu.ai มุ่งเน้นไปที่จุดตัดระหว่างปัญญาประดิษฐ์ เกม และหุ่นยนต์ และมุ่งมั่นที่จะสร้างตัวแทน AI ตัวแรกที่มีความสามารถในการทดสอบและเล่นเกม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอัจฉริยะของอุตสาหกรรมเกม

  • เกาหลีใต้วางแผนออกแนวทางใหม่ในไตรมาส 3 เพื่อยกเลิกการห้ามการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของสถาบัน

    หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวันพุธว่ามีแผนจะออกแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมสำหรับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของสถาบันในไตรมาสที่สาม คณะกรรมการบริการทางการเงินประกาศเรื่องนี้ในระหว่างการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคริปโตในท้องถิ่น ในขณะที่แนวทางการลงทุนสำหรับบริษัทจดทะเบียนและนักลงทุนมืออาชีพคาดว่าจะเผยแพร่ในไตรมาสที่ 3 แต่คณะกรรมการบริการทางการเงินกล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะเปิดตัวแนวทางการลงทุนสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในเดือนเมษายน สำนักงานคณะกรรมการกำกับบริการทางการเงินประกาศครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคมว่า จะทยอยยกเลิกการห้ามนักลงทุนสถาบันลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เมื่อเดือนที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยว่ามีแผนที่จะอนุญาตให้องค์กรการกุศลและมหาวิทยาลัยขายสินทรัพย์ดิจิทัลของตนในไตรมาสที่สอง แนวปฏิบัติโดยละเอียดที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้จะช่วยเสริมสร้างจุดยืนที่เปลี่ยนแปลงไปของเกาหลีใต้ต่อสกุลเงินดิจิทัล โดยไม่ต่อต้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัดจากการเข้าสู่ตลาดการเงินแบบดั้งเดิมอีกต่อไป

  • Foresight News ·

    นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของแคนาดา มาร์ก คาร์นีย์ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลของเขา

    ตั้งแต่ผู้ว่าการธนาคารกลางไปจนถึงนายกรัฐมนตรีของแคนาดา มาร์ก คาร์นีย์ควบคุมความขัดแย้งเรื่องสกุลเงินดิจิทัลด้วย "ความเปิดกว้างอย่างรอบคอบ" อย่างไร

  • ข้อตกลงธุรกรรม Vest เสร็จสิ้นการระดมทุนมูลค่า 5 ล้านเหรียญ โดยมี BlackRock, Jane Street Group และบริษัทอื่นๆ เข้าร่วม

    เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ข้อตกลงการทำธุรกรรม Vest ได้ประกาศการเสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนมูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี BlackRock, Jane Street Group, Selini Capital, Amber Group, QCQ Group และ Big Brain VC เข้าร่วม

  • Clearstream ของ Deutsche Börse จะเริ่มให้บริการดูแล Bitcoin และ Ethereum ในเดือนเมษายน

    Clearstream ซึ่งเป็นหน่วยงานหลังการขายของ Deutsche Boerse ได้ประกาศว่าจะเริ่มเสนอบริการการชำระและการดูแลสกุลเงินดิจิทัลให้แก่ลูกค้าสถาบันในเดือนเมษายนของปีนี้ ตามแถลงการณ์ที่ออกโดย Clearstream เมื่อวันที่ 11 มีนาคม บริษัทมีแผนที่จะให้บริการ Bitcoin และ Ethereum แก่ลูกค้า 2,500 รายผ่านทาง Crypto Finance ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่บริษัทฯ ถือหุ้นส่วนใหญ่ ในฐานะผู้ดูแลทรัพย์สินรอง Clearstream ยังวางแผนที่จะขยายการสนับสนุนสำหรับสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ในอนาคตและให้บริการเช่น การเดิมพัน การให้ยืม และนายหน้า

  • มีรายงานว่า SoftBank กำลังเจรจาเพื่อระดมทุน 16,000 ล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในปัญญาประดิษฐ์

    SoftBank อยู่ระหว่างเจรจาขอสินเชื่อสูงถึง 16,000 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาโครงการปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะ การพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นทันทีหลังจากการกู้ยืมเงินจำนวน 18.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นสัญญาณที่แสดงถึงการผลักดันอย่างจริงจังของบริษัทในด้าน AI มีรายงานว่า SoftBank อาจแสวงหาสินเชื่อรอบใหม่สูงถึง 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงต้นปี 2026 (ข้อมูล)

ต้องอ่านทุกวัน

กิจกรรมยอดนิยม