อดีต CEO ของ Alameda: ติดสินบนเจ้าหน้าที่จีนเพื่อรักษาเงินทุนที่ถูกล็อคในการแลกเปลี่ยนของจีน
Caroline Ellison อดีตซีอีโอของ Alameda ให้การเป็นพยานในศาลว่าเธอและผู้บริหารหลายคนที่ FTX และ Alameda "จ่ายสินบนจำนวนมากให้กับเจ้าหน้าที่จีน" เพื่อรักษาความปลอดภัยของเงินทุนที่ถูกล็อคในการแลกเปลี่ยนของจีน Ellison กล่าวว่าหลังจากที่ทีม FTX/Alameda ล้มเหลวในการเจรจากับรัฐบาลจีนผ่านทางทนายความเพื่อรับเงินทุน เงินดังกล่าวก็ได้รับหลักประกันหลังจากที่ Ellison จ่ายเงิน 100 ล้านดอลลาร์ในบัญชี crypto ที่เธอเข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนในทางใดทางหนึ่ง เจ้าหน้าที่
อดีต CEO Alameda ได้รับคำสั่งจาก SBF ให้เตรียมงบดุล 7 ฉบับเพื่อซ่อนเงินกู้หลายพันล้านดอลลาร์
ตามข่าวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม SBF ถูกกล่าวหาว่าขอให้ Caroline Ellison ซีอีโอฝ่ายวิจัยหาวิธีต่างๆ เพื่อซ่อนเงินกู้มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในงบดุลของ Alameda Research
ในการปลดออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม Ellison อดีต CEO ของ Alameda บรรยายถึงสิ่งที่เธอและ SBF ทำก่อนที่จะพบกับ Matt Ballensweig หัวหน้าฝ่ายการค้าและการให้ยืมที่ Genesis ผู้ให้กู้ crypto ซึ่งขออัปเดตข้อมูลงบดุลของ Alameda
Ellison กล่าวว่า: "Sam (SBF) บอกว่าจะไม่ส่งงบดุลให้กับ Genesis เรายืมเงิน 10 พันล้านดอลลาร์จาก FTX และให้เงินกู้ 5 พันล้านดอลลาร์แก่ผู้บริหารของเราและหน่วยงานในเครือ เราคิดว่า Genesis อาจแบ่งปันข้อมูลนี้"
“เขาขอให้ฉันคิดหาวิธีอื่นในการนำเสนอข้อมูล เขาต้องการให้ฉันซ่อนสิ่งต่าง ๆ ในงบดุล ดังนั้นฉันจึงเตรียมงบดุลที่แตกต่างกันเจ็ดรายการ ฉันไม่อยากโกหก แต่ฉันเสนอทางเลือกอื่นให้แซม ปล่อยให้ เขาตัดสินใจ” เอลลิสันกล่าวเสริม ตามคำให้การของศาล เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 Ellison กล่าวว่าในบรรดาทางเลือกเจ็ดทาง SBF เลือกที่จะไม่เปิดเผยเงิน 9.9 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นหนี้ลูกค้า FTX เพื่อทำให้ Alameda ดูมีความเสี่ยงน้อยลง
ผู้พิพากษาปฏิเสธคำขอของ SBF ที่จะนำเสนอการขาดกฎข้อบังคับด้านการเข้ารหัสลับและปัญหาการกู้คืน FTX ต่อคณะลูกขุน
Lewis A. Kaplan ผู้พิพากษาเขตนิวยอร์กปฏิเสธสิ่งที่ทนายความของ Bankman-Fried ต้องการบอกคณะลูกขุน รวมถึงการเรียกคืนสินทรัพย์จากการล้มละลายของ FTX และการขาดกฎระเบียบด้านสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา Kaplan โต้กลับว่าการขาดกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัลสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่ โดยให้เหตุผลว่าจะมี "ค่าพิสูจน์น้อยที่สุด" และอาจทำให้คณะลูกขุนสับสนได้
อัยการสหรัฐฯ คาดว่าการพิจารณาคดี SBF จะสิ้นสุดในวันที่ 9 พฤศจิกายน และ BlockFi Lianchuang และคนอื่นๆ กำลังจะให้การเป็นพยาน
อัยการสหรัฐฯ กล่าวต่อศาลเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาคดี SBF เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นว่า คำให้การของแคโรไลน์ เอลลิสัน คาดว่าจะคงอยู่ตลอดทั้งวันในวันพุธ ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ กล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมคาดว่าจะออกหมายเรียก Zac Prince ผู้ร่วมก่อตั้ง BlockFi และ Christian Drappi อดีตผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Alameda หลังจากเสร็จสิ้นการซักถามโดยตรงและการสอบข้อซักถาม
นอกจากนี้ อัยการคาดว่าจะเสร็จสิ้นการพิจารณาคดีภายในเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ โดยจะได้ข้อสรุปเร็วที่สุดคือวันที่ 27 ตุลาคม สมมติว่าฝ่ายกลาโหมแสดงการป้องกัน คาดว่าจะใช้เวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ครึ่งหลังจากนั้น ซึ่งหมายความว่าการพิจารณาคดีอาจสิ้นสุดเร็วที่สุดในวันที่ 9 พฤศจิกายน
SBF วางแผนที่จะประกาศปิด Alameda Research ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว
ในการพิจารณาคดีของ SBF ศาลยอมรับร่างทวีตที่แก้ไขโดย SBF เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเพื่อเป็นหลักฐาน เนื้อหาฉบับร่างแสดงให้เห็นว่า SBF วางแผนที่จะประกาศปิด Alameda Research สู่สายตาชาวโลกในลักษณะนี้ ในร่าง SBF อธิบายว่า Alameda Research เป็น “หนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน” และกล่าวว่า Alameda Research เป็น “หนึ่งในเสาหลักของระบบนิเวศ” และ “Alameda Research ตายแล้ว FTX จงเจริญ”
อดีต CEO ของ Alameda: SBF โอน Robinhood ที่ Alameda ซื้อไปที่ FTX
ในการพิจารณาคดีครั้งล่าสุด Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda ให้การเป็นพยาน โดยยืนยันว่า SBF เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่ FTX และ Alameda Research เอลลิสันกล่าวว่า SBF ได้สั่งให้เธอก่ออาชญากรรม เอลลิสันเน้นย้ำถึงความต้องการความเสี่ยงอย่างมากของ SBF โดยมักเพิกเฉยต่อข้อกังวลของเธอ และแม้กระทั่งขอให้เธอแก้ไขการคำนวณเพื่อลดความเสี่ยง Ellison ยังเปิดเผยด้วยว่า SBF ซื้อหุ้นใน Robinhood ในเดือนพฤษภาคม 2022 โดยบอกว่า Alameda เป็นผู้จ่ายเงินเดิมพันนี้ แต่ SBF ได้ขอให้โอนไปยังหน่วยงานอื่นของ FTX ในภายหลังเพื่อหลีกเลี่ยงความเกี่ยวข้องกับ Alameda
อดีต CEO ของ Alameda: ความทะเยอทะยานของ SBF คือการเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
แคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตซีอีโอของ Alameda Research ให้การเป็นพยานในศาลว่า SBF มีความทะเยอทะยานในการเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ว่าเขา "สนใจ" ในเรื่องการเมืองเป็นอย่างมาก และพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการใช้เงินของตัวเองเพื่อสร้างอิทธิพลทางการเมือง
แคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตซีอีโอของ Alameda Research ปรากฏตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นพยานในคดี SBF
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ตามรายงานของ Bloomberg แคโรไลน์ เอลลิสันปรากฏตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อลาเมดาและ FTX ล้มละลายเมื่อปีที่แล้ว โดยมาถึงศาลเพื่อเป็นพยานก่อนการพิจารณาคดีของแซม แบงค์แมน-ฟรีด อัยการกล่าวว่าเธอเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในวงในของ Bankman-Fried ที่รู้ความจริงเบื้องหลังข้อกล่าวหายักยอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากกองทุนลูกค้า FTX ไปยังบริษัทการค้าในเครือ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX กำลังถูกทนายความของ Bankman-Fried ตรวจสอบ
ผู้ก่อตั้ง Cardano เปรียบเทียบ SBF กับ Bernie Maddoff ผู้บงการโครงการ Ponzi ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา
Charles Hoskinson ผู้ก่อตั้ง Cardano เปรียบเทียบ SBF อดีต CEO ของ FTX กับนักต้มตุ๋นชาวอเมริกันชื่อดังอย่าง Bernie Maddoff และกล่าวหาว่าสื่อให้ "บัตรผ่านฟรี" แก่อดีต CEO ของ FTX Maddoff เป็นผู้บงการโครงการ Ponzi ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 64.8 พันล้านดอลลาร์ Maddoff ดำรงตำแหน่งประธานตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq อยู่ระยะหนึ่ง
Hoskinson กล่าวว่าแม้จะมีหลักฐานสาธารณะว่า SBF และ FTX เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม แต่สื่อที่มุ่งเน้นไปที่ SBF ก็แสดงให้เห็นว่าระบบทั้งหมดเสียหายเพียงใด โจมตีความคลั่งไคล้ของสื่อรอบ ๆ SBF หลังจากการล่มสลายของ FTX Hoskinson ผู้เขียนชื่อ Michael Lewis คนแรกซึ่งมีหนังสือเกี่ยวกับ SBF ได้รับความสนใจจากสื่ออย่างกว้างขวางหลายวันก่อนที่อดีต CEO ของ FTX จะพิจารณาคดีโดยเรียกมันว่า "วันแห่งการขอโทษ" Brigade” ผู้ก่อตั้ง Cardano ตั้งข้อสังเกตว่าดูเหมือนว่าจะมี "กลุ่มคนที่ต้องการให้พ้นผิดต่อสาธารณะ" สำหรับ SBF
SBF ขอให้ผู้พิพากษาสอบสวนเงินกู้ Alameda ปลอมที่เกี่ยวข้องกับ FTX Lianchuang Gary Wang
ทนายความของผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried (SBF) ต้องการถามว่า Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX อาศัยคำแนะนำทางกฎหมายหรือไม่เมื่อเขาตกลงที่จะให้กู้ยืมชุดหนึ่งที่เชื่อมโยงกับกองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research ตามการยื่นฟ้องทางกฎหมาย อัยการได้สอบสวนเงินกู้ยืมประมาณ 200 ถึง 300 ล้านดอลลาร์ที่ Gary Wang ได้รับจาก Alameda Research ซึ่งเขาเคยลงทุนร่วมลงทุนและซื้อบ้านให้ตัวเองในบาฮามาส SBF แย้งว่าการมีส่วนร่วมของทนายความแสดงให้เห็นว่าเขาไม่รู้ว่าเงินกู้ของบริษัทนั้นไม่เหมาะสม และขออนุญาตผู้พิพากษา Lewis Kaplan เพื่อซักถาม Gary Wang ในประเด็นนี้
แกรี หวัง คาดว่าจะเสร็จสิ้นการให้การเป็นพยานในวันอังคารนี้ ตามมาด้วยแคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตหัวหน้าฝ่ายวิจัยอลาเมดาและอดีตแฟนสาวของเอสบีเอฟ Gary Wang และ Caroline Ellison ต่างก็สารภาพผิดและกำลังให้ความร่วมมือกับพนักงานสืบสวน
