ตามบันทึกของศาลที่เผยแพร่โดย Inner City Press บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เมื่อถูกถามเกี่ยวกับทรัพย์สินของ Alameda โดยทนายฝ่ายจำเลย Mark Cohen SBF กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงในเดือนมิถุนายน 2022 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สินทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 40 พันล้านดอลลาร์เหลือ 10 พันล้านดอลลาร์ SBF ยืนยันว่าเขาเสนอการป้องกันความเสี่ยงมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น แต่ท้ายที่สุดแล้ว Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda และ Ramnik Arora อดีตหัวหน้าผลิตภัณฑ์ FTX ไม่ได้นำมาใช้ หากพบว่ามีความผิด SBF อาจถูกจำคุกหลายสิบปี

Crypto KOL Andrew โพสต์บน Twitter ดั้งเดิมตามคำให้การของ SBF เมื่อวานนี้ ตัวเลขทางกฎหมายบางส่วนได้เพิ่มความคาดหวังขั้นต่ำสำหรับการพิจารณาโทษของเขา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคาดการณ์ว่าโทษจำคุกของ SBF ควรมีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 40 ปี

SBF ให้การเป็นพยานในศาลเมื่อวันศุกร์ว่า Barry Silbert ซีอีโอของ DCG ขอให้ SBF จัดหาทุนจดทะเบียนให้กับบริษัทในเครือ Genesis ของ DCG ในช่วงที่ตลาด crypto ตกต่ำในปีที่แล้ว Genesis ได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อปีที่แล้วจากพายุฝนฟ้าคะนองของกองทุนป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินดิจิทัล Three Arrows Capital ส่งผลให้ขาดทุนอย่างหนัก แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลและผู้ให้กู้เซลเซียสก็ต้องการเงินทุนฉุกเฉินจาก SBF แต่ SBF ปฏิเสธคำขอ ทั้ง DCG และ องศาเซลเซียส ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นดังกล่าว

SBF ให้การเป็นพยานในศาลเมื่อวันศุกร์ว่าเขาขอให้ Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda ป้องกันตำแหน่งของ Alameda เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิตอลเสื่อมถอยลงในปี 2022 แต่เธอไม่เคยทำตามคำแนะนำของเขาเลย SBF ยังระบุด้วยว่าเขาไม่สามารถให้เวลาและความเอาใจใส่ที่เธอต้องการในความสัมพันธ์แบบแฟนสาวได้ จนถึงขณะนี้ SBF ได้ให้หลักฐานที่ขัดแย้งกับของ Caroline Ellison ก่อนหน้านี้ BlockBeats รายงานก่อนหน้านี้ว่า Caroline Ellison บอกกับศาลว่า SBF ซึ่งเดิมเป็น CEO ของ Alameda และเจ้าของ Alameda ได้สั่งให้เธอก่ออาชญากรรม แม้ว่า SBF จะตีตัวออกห่างจาก Alameda อย่างเปิดเผยและอ้างว่าไม่ได้บริหารจัดการบริษัท แต่ Caroline กล่าวว่า SBF แนะนำเธอเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับการถือครองโทเค็น FTT ของ Alameda และการลงทุนร่วมลงทุน รวมถึงการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญอื่น ๆ

เมื่อ SBF ให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีอาญา เขาเปิดเผยว่าเขาเริ่มซื้อ SOL เร็วมากในราคา 0.20 ดอลลาร์ต่อเหรียญ เกี่ยวกับวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการลงทุน เขากล่าวเมื่อทนายความถามว่าเงินทุนมาจากกำไรจากการดำเนินงานของ Alameda และเงินกู้จากบุคคลที่สาม เนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดของ SOL กับ SBF ทำให้ SOL เคยถูกเรียกว่า "Sam Coin" เขาและ FTX ลงทุนมหาศาลในระบบนิเวศของ Solana และส่งเสริมแบรนด์ Solana อย่างจริงจัง ก่อนที่ FTX จะล้มละลายในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ตลาด Ouyi OKX แสดงให้เห็นว่า SOL ทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 259.69 USDT ในเดือนพฤศจิกายน 2021 ปัจจุบัน SOL ซื้อขายที่ 31.846 USDT โดยลดลง 2.12% ใน 24 ชั่วโมง

SBF ให้การเป็นพยานเมื่อวันศุกร์ว่าเขาวางแผนที่จะขาย FTX ให้กับ Binance เมื่อยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขากังวลว่าเขาจะไม่สามารถรับสมัครลูกค้าได้สำเร็จ SBF เชื่อว่า FTX สามารถสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้บริการสำหรับผู้ค้ามาร์จิ้นโดยเฉพาะ และโดยพื้นฐานแล้วไม่มีบริษัทใดในอุตสาหกรรมที่ทำธุรกิจนี้ในเวลานั้น ดังนั้นเขาคาดว่าบริษัทแลกเปลี่ยนอย่าง Binance อาจสนใจซื้อ FTX SBF บอกกับคณะลูกขุนว่าเขาเชื่อมั่นว่าเขาสามารถขยาย FTX ได้ดี แม้ว่าเขาจะเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนของเขามีโอกาสประสบความสำเร็จเพียง 20% เท่านั้น “เมื่อพิจารณาจากการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นคือบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ แม้แต่โอกาส 20% ก็ยังถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่” เขากล่าว SBF ระบุว่ารายรับของ FTX ในปี 2019 สูงถึง 20 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2564 รายได้รายวันของ FTX จะสูงถึง 3 ล้านดอลลาร์ (ถอดรหัส) ก่อนหน้านี้ มีรายงานเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ว่าจ้าง Peter Easton ศาสตราจารย์ด้านการบัญชีที่มหาวิทยาลัย Notre Dame ให้ติดตามกองทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ระหว่าง Alameda และ FTX ศาสตราจารย์ให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีของ SBF ว่า FTX ใช้เงินทุนของลูกค้าในปี 2022 เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ถือใน Binance คืน โดยเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์มาจากกองทุนลูกค้าของ FTX Easton ให้การเป็นพยานว่าเงินฝากของผู้ใช้ยังถูกนำไปลงทุนใหม่ในธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้สำหรับการสนับสนุนทางการเมืองและบริจาคให้กับองค์กรการกุศล ก่อนหน้านี้ในปี 2019 Binance ได้ลงทุนจำนวนที่ไม่เปิดเผยใน FTX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างทั้งสองบริษัท CZ ซีอีโอของ Binance กล่าวในบทความปี 2022 ว่าบริษัทได้รับโทเค็น BUSD และ FTT ของ FTX มากกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อคืน

Sam Bankman-Fried สามสัปดาห์หลังจากที่อดีตพนักงานของเขาให้การ ในที่สุดก็ปกป้องตัวเอง เรื่องราวของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ FTX ดูเหมือนจะแตกต่างจากผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา ประการแรก Bankman-Fried ปฏิเสธอย่างฉุนเฉียวว่าเขาหลอกลวงลูกค้า FTX หรือใช้ประโยชน์จากเงินของพวกเขา เขายอมรับว่า FTX ไม่ได้กลายเป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมอย่างที่เขาหวังที่จะผลักดันอุตสาหกรรม crypto ไปข้างหน้า “ในความเป็นจริงค่อนข้างตรงกันข้าม” เขากล่าว “ฉันทำผิดพลาดมากมาย ทั้งเล็กและใหญ่” เขาอธิบาย และเสริมว่า FTX ไม่มีทีมบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะและมี “การขาดการกำกับดูแล” การพิจารณาคดีในวันศุกร์เริ่มต้นด้วยการสอบสวน Bankman-Fried โดยตรงโดย Mark Cohen ทนายฝ่ายจำเลยของเขา SBF ตอบคำถามเกี่ยวกับภูมิหลังของเขา งานก่อนหน้านี้ในบริษัทการค้า Jane Street การก่อตั้ง Alameda Research และ FTX และวิธีการดำเนินการของทั้งสอง

Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ให้การเป็นพยานในวันนี้ว่าข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดที่เขาทำที่ FTX คือการไม่ได้จัดตั้งทีมบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะและหัวหน้าผู้จัดการความเสี่ยง ผลที่ได้คือไม่มีการควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลาย เมื่อถามโดยทนายความของเขา Mark Cohen ว่า FTX มีทีมบริหารความเสี่ยงในช่วงที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วหรือไม่ Bankman-Fried กล่าวว่า "แน่นอนว่าควรมี แต่เราไม่มี"

ศาลนิวยอร์กได้ยินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม คำให้การของอดีตซีอีโอ FTX Sam “SBF” Bankman-Fried โดยเขาปฏิเสธความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมฉ้อโกงของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นหลัก Bankman-Fried กล่าวว่า Wang ซึ่งเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ FTX มีหน้าที่รับผิดชอบบางส่วนในการสร้างปุ่ม "อนุญาตให้มีตัวเลขติดลบ" สำหรับ Alameda Research ฟีเจอร์นี้ช่วยให้กองทุนป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินดิจิทัลสามารถซื้อขายกองทุนได้มากกว่าที่มีอยู่ Bankman-Fried กล่าวว่า “ตอนนั้นฉันไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันคิดว่าเงินนั้นถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารหรือส่งไปยัง FTX ในรูปแบบ Stablecoin หาก Alameda เก็บเงินไว้ ฉันคิดว่ามันคงจะสะท้อนให้เห็น บน FTX เป็นจำนวนลบ"

Sam Bankman-Fried บอกกับศาลว่าหลังจากมีปัญหากับฟังก์ชันการจัดการความเสี่ยงของ FTX เขาได้พูดคุยกับ Gary Wang อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ FTX และผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม Nishad Singh เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีป้องกันไม่ให้บัญชีของ Alameda Research เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนจากการชำระบัญชีอย่างผิดพลาด . เขาบอกว่าภายหลังเขาได้รับแจ้งจาก Gary Wang และ Nishad Singh ว่าได้มีการดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่เขาไม่รู้ว่ามีการแก้ไขอะไรบ้าง “ตอนนั้น ผมไม่เข้าใจรายละเอียด” เขากล่าว SBF บอกกับคณะลูกขุนว่าเขาทราบในภายหลังว่าสิ่งนี้หมายความว่าความสมดุลของ Alameda อาจติดลบได้