อดีตแฟนสาวของอดีต CEO ของ Alameda Research ให้การเป็นพยาน และเปิดเผยอาชญากรรมของพ่อมด crypto
Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และอดีตแฟนสาวของ Sam Bankman-Fried จะให้การเป็นพยานคนสำคัญในคดีของรัฐบาลต่อพ่อมด crypto Bankman-Fried เอลลิสันจะอธิบายว่าเธอและจำเลยขโมยเงินที่ลูกค้ามอบหมายให้กับ FTX และลงทุนผ่าน Alameda ได้อย่างไร ทนายความของ Bankman-Fried แนะนำว่า Ellison อาจเป็นฝ่ายที่แท้จริงที่รับผิดชอบต่อการล้มละลายของ Alameda
Alameda ลาออกจาก Lianchuang: สถานการณ์ทางการเงินของ Alameda อยู่ในความสับสนอลหม่านในปี 2018 และเขาลาออกเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและการยักย้ายของ SBF
ตามข่าวเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม Michael Lewis ผู้เขียน "The Big Short" เปิดเผยในหนังสือเล่มใหม่ของเขา "Going Infinite" ว่าเขาก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Alameda ร่วมกับผู้ก่อตั้ง FTX SBF ในปี 2560 และลาออกจากทีมผู้บริหารคนอื่นๆ ในเดือนเมษายน 2561 Tara Mac Aulay กล่าวว่าการตัดสินใจลาออกของเธอส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและจริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงการที่เงินหลายสิบล้านดอลลาร์หายไปจากหน่วยกองทุนป้องกันความเสี่ยง FTX ลูอิสกล่าวในหนังสือว่า Aulay ได้พิจารณามานานแล้วว่า SBF นั้นไม่ซื่อสัตย์และบิดเบือน
Aulay กล่าวว่าการทำงานกับ SBF ไม่ใช่เรื่องง่าย เธอกล่าวว่า "SBF มีความต้องการอย่างมาก โดยคาดหวังให้ทุกคนทำงาน 18 ชั่วโมง ละทิ้งความคิดเรื่องการใช้ชีวิตตามปกติ มักจะไปประชุมสาย ไม่อาบน้ำเป็นเวลาหลายสัปดาห์ และถูกรายล้อมไปด้วยของรกและอาหารเก่าๆ" การหลับคาโต๊ะเป็นเรื่องปกติ เวลาส่วนใหญ่ของทีมถูกใช้ไปเพื่อควบคุมความปรารถนาอันไม่รู้จักพอของ SBF ในการแลกเปลี่ยน ทีมผู้บริหารทั้งหมดต้องการออกไป
การเพิกเฉยต่อการจัดการความเสี่ยงของ SBF โดยสิ้นเชิงคือสิ่งที่นำไปสู่การจากไปของ Aulay ภายในต้นปี 2561 การเงินของ Alameda อยู่ในความระส่ำระสาย Lewis กล่าว ระบบการซื้อขายสูญเสียเงินไปประมาณ 14 ล้านดอลลาร์ แต่พนักงานไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอนได้ พนักงานของ Alameda สังเกตเห็นว่าโทเค็น XRP มูลค่า 4 ล้านดอลลาร์ก็หายไปเช่นกัน Mac Aulay ออกจาก Alameda เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2018 พร้อมด้วยทีมผู้บริหารทั้งหมดและพนักงานครึ่งหนึ่ง ตามข้อมูลของลูอิส พวกเขาได้รับเงินชดเชยระหว่าง 1 ล้านถึง 2 ล้านดอลลาร์ ต่อมา Mac Aulay ได้ก่อตั้งบริษัทการค้า Lantern Ventures และอดีตพนักงานของ Alameda หลายคนก็เข้าร่วมบริษัท
อดีต CEO ของ Alameda ให้การเป็นพยาน: SBF หวังที่จะมอบสิทธิพิเศษพิเศษให้กับ Alameda ภายใน FTX
Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และอดีตแฟนสาวของ SBF ได้ให้การเป็นพยานต่อศาลเมื่อเร็ว ๆ นี้ เธอชี้ให้เห็นว่า SBF หวังที่จะให้การดูแลเป็นพิเศษแก่ Alameda ภายใน FTX (ethnews)
ตามที่ได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้ บัญชี FTX ของ Alameda มีคุณสมบัติมาร์จิ้นไม่จำกัด และจะไม่ถูกชำระบัญชีหลังจากการขาดทุน ในช่วงที่ FTX ล้มละลาย ยอดคงเหลือในบัญชีของ Alameda ติดลบหลายร้อยล้านดอลลาร์
DOJ ต้องการหยุด SBF ไม่ให้หยิบยกประเด็นทางการเงินด้านมานุษยวิทยาในศาล
อัยการสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า SBF ผู้ก่อตั้ง FTX ควรถูกห้ามไม่ให้กล่าวถึงกิจกรรมทางการเงินล่าสุดของบริษัทปัญญาประดิษฐ์ Anthropic ในการป้องกันข้อกล่าวหาจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ เอกสารดังกล่าวระบุว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกากำลังหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อาจหยิบยกขึ้นมาในระหว่างการให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีกับ SBF ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงในหลายประเด็นแล้ว ประเด็นหนึ่งที่ยังคงแตกแยกคือทีมจำเลยสามารถตั้งคำถามได้หรือไม่ รอบกิจกรรมทางการเงินของ Anthropic ปัญหาใด ๆ กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ของ FTX ใน Anthropic ในปี 2022 มาจากเงินทุนของลูกค้า
ผู้เขียน "The Big Short": SBF วางแผนที่จะขอเงินกู้ 1 พันล้านดอลลาร์จาก Morgan Stanley เพื่อเข้าร่วมในการซื้อ Twitter ของ Musk
Michael Lewis ผู้เขียน "The Big Short" กล่าวในหนังสือเล่มใหม่ของเขา "Going Infinite" ว่า SBF ได้วางแผนที่จะขอเงินกู้ 1 พันล้านดอลลาร์จาก Morgan Stanley เพื่อลงทุนในการเข้าซื้อกิจการ Twitter ของ Elon Musk โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้โทเค็น FTT ของการแลกเปลี่ยน เป็นหลักประกัน หนังสือเล่มนี้อธิบายถึง Bankman-Fried ที่กำลังหารือเกี่ยวกับแผนงานกับอดีตผู้บริหาร FTX Nishad Singh และ Ramnik Arora เพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการของ Musk มูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์ในปลายเดือนเมษายนปีที่แล้ว
Lewis กล่าวว่า Musk หันไปหา SBF เพื่อขอความช่วยเหลือในการระดมทุน 44 พันล้านดอลลาร์สำหรับข้อตกลงนี้ จากนั้นเขาก็วาดภาพสถานการณ์ที่ SBF แนะนำ Ningh และ Arora ว่า FTX ควรลงทุน 250 ล้านถึง 1 พันล้านดอลลาร์ใน Twitter ผู้บริหารทั้งสองคัดค้านการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่เช่นนี้ อย่างไรก็ตาม SBF ถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อคำแนะนำของพวกเขา และถาม Morgan Stanley ว่าจะให้เขายืมเงิน 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนใน Twitter โดยใช้ FTT เป็นหลักประกันหรือไม่
Gary Wang: ยอดคงเหลือของลูกค้า FTX เท่ากับสินทรัพย์กระเป๋าเงินร้อน แต่มีหนี้สินเพิ่มอีก 8 พันล้านดอลลาร์
FTX Lianchuang Gary Wang ให้การเป็นพยานในการทดลองของ SBF ว่าในขณะที่ลูกค้าเริ่มถอนสินทรัพย์จาก FTX ในเดือนพฤศจิกายน 2022 SBF ขอให้ Gary Wang คำนวณจำนวนเงินที่ Alameda Research จำเป็นต้องฝากในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ครอบคลุมเงินทุนไหลออก ยอดคงเหลือในบัญชี fiat@ ในฐานข้อมูลภายในของ FTX ได้รับการมอบหมายใหม่ให้กับบัญชีชื่อ "[email protected]" ซึ่งได้รับการมอบสิทธิพิเศษเพื่อให้ Alameda Research ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในวงเงินเครดิต Wang ยังยืนยันว่า SBF ทราบถึงสถานการณ์ทางการเงินของ FTX ซึ่งไม่ใช่กรณีของ Alameda
แคโรไลน์อดีตซีอีโอของ Alameda Research อาจเป็นพยานในการพิจารณาคดี SBF ในวันอังคารหน้า
Caroline Ellison อดีตซีอีโอของ Alameda Research กองทุนเฮดจ์ฟันด์ มีแนวโน้มจะเป็นพยานคนต่อไปที่ให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีของ SBF แทนที่ Gary Wang อดีตผู้บริหาร FTX เช่นเดียวกับ Gary Wang เอลลิสันรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงหลายครั้งในเดือนธันวาคม ศาลจะไม่อยู่ในเซสชั่นในวันจันทร์หน้าเนื่องจากเป็นวันโคลัมบัส และจะกลับมาดำเนินคดีต่อในเวลา 9.30 น. ET ในวันอังคาร
อัยการกล่าวว่า SBF ฉ้อโกงลูกค้า FTX ที่มีมูลค่ามากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์
Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง ในระหว่างการพิจารณาคดี ทนายความของเขาอ้างว่า Bankman-Fried เป็น "เด็กเนิร์ดคณิตศาสตร์" ที่ละเลยการจัดการความเสี่ยงเมื่อก่อตั้งการแลกเปลี่ยน FTX แต่ไม่ได้ขโมยเงินของลูกค้า อัยการกล่าวว่า Bankman-Fried ฉ้อโกงลูกค้า FTX ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเขาใช้เพื่อสนับสนุนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูหรา และบริจาคให้กับการรณรงค์ทางการเมืองของสหรัฐฯ
ผู้พิพากษาสหรัฐฯ คาดว่าการพิจารณาคดี SBF จะสิ้นสุดก่อนวันขอบคุณพระเจ้าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
ปฏิทินการพิจารณาคดีในศาลที่เพิ่งออกใหม่ ระบุว่าการพิจารณาคดีของแซม แบงค์แมน-ฟรีดมีกำหนดจะเริ่มในวันที่ 3 ตุลาคม แต่การโต้แย้งเปิดคดีจริงคาดว่าจะเริ่มในอีกหนึ่งวันต่อมา ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ แดเนียล คุดลา กล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมประเมินว่าคดีนี้จะใช้เวลาสี่ถึงห้าสัปดาห์ ผู้พิพากษาตั้งข้อสังเกตว่าตารางการพิจารณาคดีอาจขยายออกไป แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าฉันทามติว่าการพิจารณาคดีจะสิ้นสุดก่อนวันขอบคุณพระเจ้าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ คัดค้านการปล่อยตัว SBF ชั่วคราว
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ กล่าวในคำฟ้องของศาลเมื่อวันที่ 28 กันยายนว่า ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่จะปล่อยตัวแซม แบงค์แมน-ฟรีด ชั่วคราว ควรถูกปฏิเสธ แม้ว่าจะมีข้อจำกัดที่เข้มงวดก็ตาม ทนายความของ SBF ขอให้ปล่อยตัว SBF และบอกว่าเขาตกลงที่จะให้มีการคุ้มกันนอกศาล และห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เช่น แล็ปท็อป หรือโทรศัพท์มือถือ DOJ กล่าวว่าเงื่อนไขที่เสนอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับจำเลย โดยกล่าวว่า: "ตามบันทึกที่ยืนยันโดยศาลวงจร คำยืนยันทั่วไปของจำเลยที่ว่าการกักขังของเขาจะทำให้เขาไม่สะดวกนั้นไม่ได้มีน้ำหนักเกินอันตรายจากการปล่อยตัวเขา" ผู้พิพากษา Lewis Kaplan ได้กำหนดการพิจารณาคดีในวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น. ET
