SBF จะปกป้องตัวเองในศาลเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้กระทำการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
SBF ผู้ก่อตั้ง FTX จะให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีอาญา โดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะลูกขุนโดยตรงเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้กระทำการฉ้อโกงหรือสมคบคิดที่จะกระทำการฉ้อโกงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลขนาดใหญ่ครั้งหนึ่ง FTX ทนายฝ่ายจำเลยกล่าว
SBF จะอธิบายเหตุการณ์ในเวอร์ชันของเขาต่อคณะลูกขุน 12 คนและกรรมการสำรองอีก 6 คน ซึ่งจะถูกขอให้ตัดสินความผิดของเขาโดยปราศจากข้อสงสัยอันสมเหตุสมผล
เอกสารระบุว่า SBF ลงทุน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน K5 Global
สำเนาบันทึกของ SBF บันทึกงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบส่วนตัวในลอสแองเจลิสเมื่อต้นปี 2020 ซึ่งจัดโดย Michael Kives Kives เป็นอดีตผู้ช่วยของ Hillary Clinton และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทการลงทุน K5 Global
SBF มองว่า K5 เป็น "ร้านค้า" ของผู้ติดต่อคนดังและตัดสินใจลงทุนมหาศาล อัยการนำเสนอบทสรุปของข้อตกลงการลงทุนระหว่าง SBF และ K5 รวมถึงจดหมายยืนยันการชำระเงิน K5 ยอมรับในจดหมายว่าได้รับการโอนเงินจำนวน 300 ล้านดอลลาร์จาก SBF ในเดือนมีนาคม 2022 ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีให้การเป็นพยานว่าเงินทุนบางส่วนของ K5 สามารถโยงไปถึงกองทุนลูกค้า FTX ได้
อดีตที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX ลาออกจากบริษัทหลังจากค้นพบช่องโหว่ขนาดใหญ่ในงบดุล
Can Sun อดีตที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX ซึ่งเป็นพยานในการพิจารณาคดีอาญาของ SBF กล่าวว่าในเดือนพฤศจิกายน 2022 บริษัทบริหารสินทรัพย์ Apollo Global Management แสดงความสนใจในการลงทุนใน FTX และขอสำเนางบการเงิน เมื่อทำสำเนา Can Sun ค้นพบช่องโหว่มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ในงบดุลของ FTX ที่เกี่ยวข้องกับ Alameda ต่อมา CanSun ได้ลาออกจากบริษัท
SBF ใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่า 228 ล้านดอลลาร์ในบาฮามาส
พยานผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีของ SBF ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านการบัญชีของนอเทรอดาม ขึ้นยืนเมื่อวันพุธ โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมรายการเดินบัญชีของธนาคารและข้อมูล FTX ภายในหลายพันหน้า ณ เดือนมิถุนายน 2022 SBF ใช้เงินทุนลูกค้า 228 ล้านดอลลาร์ในอสังหาริมทรัพย์ในบาฮามาส รวมถึงการซื้อทรัพย์สิน 16.4 ล้านดอลลาร์ให้พ่อแม่ของเขา 195.2 ล้านดอลลาร์ตกเป็นของสิ่งที่เรียกว่า "คนวงใน" ซึ่งก็คือ FTX และ Alameda ของผู้บริหาร Easton กล่าวว่าประมาณเดือนมีนาคม 2021 เงินฝากของลูกค้าทั้งหมดลดลงต่ำกว่ายอดเงินในธนาคารของ FTX ซึ่งหมายความว่าเงินทุนของลูกค้าสูญเสียการสนับสนุนในเวลานั้น ภายในเดือนมิถุนายน 2022 เมื่อเงินฝาก FTX ถึงจุดสูงสุด ตลาดแลกเปลี่ยนมีเงินเพียงประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์เพื่อรองรับเงินฝากของลูกค้า 11.3 พันล้านดอลลาร์ เหลือช่องว่างเงินทุนสูงถึง 9 พันล้านดอลลาร์
อัยการสหรัฐฯ คาดว่าการพิจารณาคดีของ SBF จะสิ้นสุดในสัปดาห์หน้า วันนี้ เราจะให้ความสนใจว่า SBF จะไปปรากฏตัวในศาลเพื่อเป็นพยานหรือไม่
ตามข่าวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม การพิจารณาคดีของผู้ก่อตั้ง FTX SBF ได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว อัยการเหลือพยานเพียงไม่กี่คน และตอนนี้บุคคลที่สำคัญที่สุดได้ให้การเป็นพยานแล้ว อัยการสหรัฐฯ บอกกับศาลว่า พวกเขาเร็วกว่ากำหนดเล็กน้อยและสามารถสรุปคดีได้ในสัปดาห์หน้า (โปรดทราบว่าการพิจารณาคดีจะถูกระงับในวันศุกร์ และจะไม่ดำเนินการต่อจนกว่าจะถึงวันพฤหัสบดีหน้า) อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าฝ่ายจำเลยจะดำเนินการอย่างไร หรือ SBF จะไปปรากฏตัวในศาลหรือไม่
มาร์ก โคเฮน ทนายความฝ่ายจำเลยของ SBF กล่าวกับผู้พิพากษาและอัยการเมื่อวันอังคารว่า "เรายังคงพิจารณาว่าจะยื่นฟ้องหรือไม่ และลักษณะของคดี แต่ฉันก็ยังคิดว่าหากเรายื่นฟ้องจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ครึ่ง ที่มากที่สุด."
ก่อนหน้านี้ SBF เคยใช้เพื่อเพิ่มปริมาณยาในระหว่างการศึกษาวิจัยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาสามารถเป็นพยานได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไป SBF จะสามารถรับยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นได้ และฝ่ายจำเลยจะประเมินว่าเขาสามารถยืนหยัดในการไต่สวนคดีได้หรือไม่
SBF ได้พบกับคลินตันและผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ก่อนที่ FTX จะล้มละลาย
หลักฐานที่รัฐบาลส่งมาเมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าในช่วงหลายเดือนก่อนที่ FTX จะล้มละลาย SBF ได้จัดการประชุมในแมนฮัตตันกับผู้มีอิทธิพลหลายคน รวมถึงอดีตประธานาธิบดีคลินตันและ Kathy Hochul ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก นอกจากนี้ อีเมลที่ยื่นโดยอัยการเมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าสองเดือนก่อนที่ FTX จะล่มสลาย นายกรัฐมนตรีบาฮามาส ฟิลิป เดวิส ขอให้ SBF แนะนำลูกชายของเขาเกี่ยวกับโครงการ NFT เพื่อเป็นการตอบสนอง SBF จึงส่งหมายเลขโทรศัพท์ของเขาและบอกว่าสามารถติดต่อเขาได้ทางโทรศัพท์หรือ Zoom
ข้อตกลงการสนับสนุนที่ลงนามโดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FTX ได้รับการเปิดเผย รวมถึงกิจกรรมสำคัญ ๆ เช่น Riot Games, Tomorrowland และ Coachella
การพิจารณาคดีอาญาของอดีตซีอีโอ FTX Sam Bankman-Fried ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อตกลงการสนับสนุนที่ลงนามโดยการแลกเปลี่ยนโดยละเอียดยิ่งขึ้น เอกสารระบุว่าบริษัทเกม Riot Games ตกลงที่จะรับเงินสนับสนุนเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาเจ็ดปี FTX ยังตกลงที่จะจ่ายเงินประมาณ 42 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับเทศกาลดนตรี Tomorrowland และลงนามข้อตกลงมูลค่า 25 ล้านเหรียญกับ Coachella ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีประจำปีในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ขณะนี้ Bankman-Fried กำลังถูกดำเนินคดีในข้อหาทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลที่เขาร่วมก่อตั้ง
ผู้พิพากษาสหรัฐฯ อนุมัติคำร้องของอัยการเพื่อป้องกันไม่ให้ SBF กล่าวถึงการลงทุนใน Anthropic
ตามเอกสารของศาลที่ยื่นในตอนเย็นของวันที่ 16 ตุลาคม ผู้พิพากษาของสหรัฐอเมริกา Lewis A. Kaplan ได้ลงนามในคำสั่งที่ให้คำร้องของอัยการเพื่อป้องกันไม่ให้ Sam Bankman-Fried กล่าวถึงมูลค่าของการลงทุนในปัจจุบันในบริษัทปัญญาประดิษฐ์ Anthropic อัยการกล่าวหาว่าการลงทุน 500 ล้านดอลลาร์โดย SBF ในปี 2565 เป็นเงินที่ถูกขโมยจากลูกค้า FTX
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX: FTX เคยจ่ายเงินให้กับคนดังเป็นมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ในการโปรโมต
ในระหว่างการพิจารณาคดีอาญาของ SBF Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ได้อ่านรายการธุรกรรมในสเปรดชีตให้ศาลฟัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า FTX ได้จัดหาเงินทุนส่งเสริมการขายให้กับคนดังและผู้มีอิทธิพลมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงเหล่านั้นรวมถึง FTX ที่ใช้เงิน 135 ล้านดอลลาร์เพื่อเปลี่ยนชื่อศูนย์รวมความบันเทิงชื่อดังของไมอามี FTX Arena (ปัจจุบันคือ Kaseya Center) นอกจากนี้ รายชื่อยังรวมถึงการจ่ายเงิน 28 ล้านดอลลาร์ให้กับสเตฟ เคอร์รี นักบาสเกตบอล NBA, 14 ล้านดอลลาร์ให้กับนักธุรกิจชาวแคนาดา เควิน โอเลียรี และจำนวนเงินที่ไม่เปิดเผยให้กับทอม เบรดี ควอเตอร์แบ็ก NFL, ซูเปอร์โมเดล จีเซล บุนด์เชน และนักแสดงแลร์รี เดวิด Singh กล่าวว่าธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่ารวม 1.3 พันล้านดอลลาร์
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX: ได้รับคำสั่งจาก SBF ให้ให้ข้อมูลทางการเงินที่ทำให้เข้าใจผิดแก่ผู้ตรวจสอบบัญชี
Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีของ SBF ว่าผู้ก่อตั้ง FTX และ CEO SBF สั่งให้เขาให้ข้อมูลทางการเงินที่ทำให้เข้าใจผิดแก่ผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อทำให้รายได้ของบริษัทดูสูงกว่าที่เป็นจริง
นอกจากนี้เขายังบอกด้วยว่าเขารู้ว่า Alameda Research ยืมเงินโดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับลูกค้า FTX และ SBF ใช้กองทุน Alameda เพื่อบริจาคเงินทางการเมืองในนามของตนเอง
มีรายงานว่า Singh เป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้กับนักการเมืองพรรคเดโมแครตในสหรัฐอเมริกา โดยบริจาคเงิน 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับการหาเสียงรอบการเลือกตั้งปี 2022
