อัยการในคดี SBF ไม่มีแผนที่จะให้พยานผู้โต้แย้งเป็นพยานอีกต่อไป และการพิจารณาคดีอาจเร็วกว่าที่คาดไว้
Sam Bankman-Fried (SBF) เริ่มการพิจารณาคดีวันที่ 15 การฟ้องร้องยังคงซักถามจำเลยต่อไป และในที่สุด ฝ่ายจำเลยก็เลื่อนออกไปและเตรียมปิดข้อโต้แย้ง การประชุมในวันนี้มุ่งเน้นไปที่การทบทวนความสัมพันธ์ของ SBF กับรัฐบาลบาฮามาส การจัดการเงินทุนของลูกค้า และประเด็นด้านความโปร่งใส ฝ่ายจำเลยได้จัดให้มีการตรวจสอบซ้ำเพื่อชี้แจงจุดยืนของอดีตมหาเศรษฐีในบางประเด็นที่อัยการยกมา อัยการยังกล่าวอีกว่า พวกเขาไม่มีแผนที่จะให้พยานผู้โต้แย้งให้การเป็นพยานอีกต่อไป ซึ่งหมายความว่าการพิจารณาคดีอาจสิ้นสุดเร็วกว่าที่คาดไว้
ในตอนแรกอัยการตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ของ SBF กับรัฐบาลบาฮามาส โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีฟิลิป เดวิส SBF ยอมรับว่าเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์กับสมาชิกบางคนของรัฐบาลแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการหารือเกี่ยวกับการชำระหนี้ของประเทศบาฮามาส SBF อ้างว่าไม่ได้จำเรื่องนั้นได้
ผู้พิพากษานิวยอร์ก: กฎหมายนิวยอร์กจะใช้ในกรณีของ SBF
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง Lewis Kaplan จะอธิบายให้คณะลูกขุนทราบว่ากฎหมายนิวยอร์กนำไปใช้กับข้อกล่าวหาทั้งเจ็ดต่อ SBF อย่างไร ทนายความของ SBF พยายามโต้แย้งว่าเงื่อนไขทางกฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษ และคณะลูกขุนควรได้รับคำแนะนำจากกฎหมายอังกฤษ แต่ผู้พิพากษาแคปแลนกล่าวว่ากฎหมายนิวยอร์กบังคับใช้ในคดี SBF การยุติข้อโต้แย้งจะเริ่มในวันพุธ และการพิจารณาอาจเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี
การพิจารณาคดีอาญาของผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried เข้าสู่ข้อโต้แย้งขั้นสุดท้าย
การพิจารณาคดีอาญาของผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried (SBF) มีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาปิดคดีในวันที่ 1 พฤศจิกายน ในวันที่ 15 ของการพิจารณาคดี SBF คำให้การที่ไม่ผิดของ Mark Cohen หัวหน้าทนายฝ่ายจำเลยถูกปฏิเสธโดย Lewis Kaplan ผู้พิพากษาที่เป็นประธาน แต่คดีจะเข้าสู่การโต้แย้งปิดท้ายจากทั้งสองฝ่ายในวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 9.30 น. ET (13.30 น. UTC) โดยการค้นพบทั้งหมดจะสิ้นสุดลง ทนายความของทั้งสองฝ่ายปฏิเสธที่จะเรียกพยานเพิ่มเติม หากพบว่ามีความผิด Bankman-Fried อาจถูกจำคุกสูงสุด 115 ปี
ทนายความของ SBF ขอให้คณะลูกขุนพิจารณาบทบาทของกฎหมายของสหราชอาณาจักรในการกำกับดูแลข้อกำหนดในการให้บริการของ FTX
ทนายความของ SBF พยายามอีกครั้งเพื่อให้คณะลูกขุนดูแลการพิจารณาคดีเพื่อพิจารณาบทบาทของกฎหมายของสหราชอาณาจักรในการควบคุมข้อกำหนดในการให้บริการของ FTX โดยหวังว่าสิ่งนี้อาจนำไปสู่การตัดสินที่ "ไม่มีความผิด" ในข้อหาฉ้อโกงบางข้อที่ SBF เผชิญ
“ภายใต้ทฤษฎีของรัฐบาล (สหราชอาณาจักร) เพื่อให้การยักยอกเกิดขึ้นต้องมีความไว้วางใจความสัมพันธ์ที่ได้รับความไว้วางใจหรือความสัมพันธ์ที่คล้ายกันระหว่าง FTX และลูกค้า” เอกสารรวมถึงคำแนะนำของคณะลูกขุนที่เสนอกล่าว “ความสัมพันธ์ของ FTX กับลูกค้าอยู่ภายใต้การควบคุม ตามข้อกำหนดในการให้บริการ "ผูกพันโดย" และข้อกำหนดในการให้บริการ "อยู่ภายใต้... กฎหมายของสหราชอาณาจักร" เอกสารอีกชุดหนึ่งให้ตัวอย่างจากสหราชอาณาจักร
SBF ยอมรับว่าเขาเป็น “คนที่เหนี่ยวไกในท้ายที่สุด” ในการซื้อหุ้น FTX ของ Binance คืน
ตามข่าวเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม SBF ยอมรับในการพิจารณาของศาลเมื่อวันจันทร์ว่าเขา "อาจเป็นคนที่เหนี่ยวไกในที่สุด" ในการซื้อหุ้น FTX ที่ถือโดย Binance คืน
มีรายงานว่าการซื้อหุ้น FTX คืนจาก Binance ส่งผลให้ FTX ล่มสลายในที่สุด FTX ได้มอบโทเค็น FTT ดั้งเดิมให้กับ Binance เป็นจำนวนมาก ในเดือนพฤศจิกายน 2022 CZ ซีอีโอของ Binance ขู่ว่าจะขายหุ้น ทำให้เกิดการเรียกใช้ FTX
SBF ยอมรับว่าได้สนับสนุนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการตัดสินใจร่วมลงทุน
ในคำให้การของวันนี้ อัยการสหรัฐฯ ถาม SBF ว่า "คุณตัดสินใจทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการร่วมลงทุนในปี 2564 และ 2565 หรือไม่" SBF ตอบว่า "ฉันคิดว่าหลายพันล้านดอลลาร์เป็นการตัดสินใจของฉัน"
SBF ยังยอมรับการตัดสินใจของเขาที่จะทุ่มเงินหลายพันล้านในการร่วมลงทุนแม้กระทั่งก่อนที่ Alameda จะถูกป้องกันความเสี่ยงในที่สุด
ข้อมูล Crunchbase แสดงให้เห็นว่า FTX Ventures ลงทุนในสตาร์ทอัพเกือบ 70 แห่ง
SBF ยอมรับว่าบางบริษัทมีสิทธิพิเศษใน FTX รวมถึงบริษัทในเครือ Three Arrows Capital
SBF รับทราบในระหว่างการพิจารณาของศาลเมื่อวันจันทร์ว่าบริษัท crypto บางแห่งได้รับสิทธิพิเศษบางประการใน FTX เมื่ออัยการถามว่าลูกค้า FTX สามารถวางเดิมพันในการลงทุนภายนอกเพื่อเป็นหลักประกันในการแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ SBF กล่าวว่าบริษัทที่ชื่อว่า Crypto Lotus ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ Three Arrows Capital สามารถทำเช่นนั้นได้
SBF ยอมรับว่า Alameda มีวงเงินเครดิต 65 พันล้านดอลลาร์ใน FTX
SBF กล่าวต่อศาลเมื่อวันจันทร์ว่า Alameda มีวงเงินเครดิต 65 พันล้านดอลลาร์ใน FTX และลูกค้าที่มีวงเงินเครดิตสูงสุดเป็นอันดับสองมีวงเงิน 150 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Danielle Sassoon ถาม: Alameda มีวงเงินสินเชื่อมากกว่าลูกค้ารายอื่นๆ 64 พันล้านดอลลาร์ ถูกต้องไหม? SBF ตอบว่า: ใช่
ผู้พิพากษาถามอีกครั้ง: ตั้งแต่ยุคแรก ๆ ของ FTX Alameda ได้รับอนุญาตให้เกินขีดจำกัดการกู้ยืมตามปกติของ FTX ใช่หรือไม่? คำตอบ SBF: ฉันไม่แน่ใจ.
SBF ยอมรับว่าบางบริษัทมีสิทธิ์ใน FTX รวมถึงบริษัทในเครือ Three Arrows Capital
ตามรายงานของ Wall Street Journal SBF รับทราบในระหว่างการพิจารณาของศาลเมื่อวันจันทร์ว่าบริษัท crypto บางแห่งได้รับสิทธิพิเศษใน FTX เมื่ออัยการถามลูกค้า FTX ว่าพวกเขาสามารถใช้เงินเดิมพันของตนในการลงทุนภายนอกเป็นหลักประกันในการแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ SBF กล่าวว่าหนึ่ง A บริษัทที่เรียกว่า Crypto Lotus ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Three Arrows Capital สามารถทำได้
SBF: ฉันเป็นเจ้าของหุ้น Alameda 90% และไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ Alameda ในแง่หนึ่ง
SBF ระบุในการพิจารณาคดีของศาลเมื่อวันจันทร์ว่า แม้ว่าจะเป็นเจ้าของหุ้น 90% ของ Alameda แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ Alameda ในแง่หนึ่ง แต่ยังคงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ Alameda ในปี 2022 เท่านั้น
