จากข้อมูลของ Dagong.com ตำรวจฮ่องกงเปิดตัวปฏิบัติการต่อต้านการฟอกเงินชื่อรหัสว่า "Hammer" และ "Strike" เมื่อวันที่ 8 จับกุมคนได้ทั้งหมด 12 คน พวกเขาถูกสงสัยว่าฟอกเงินประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงผ่านการถอนเงินจำนวนมากและสกุลเงินเสมือน ธุรกรรม เงินดำเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง

ตำรวจสังเกตเห็นว่ารายได้จากการฉ้อโกงทางอาญาจำนวนมากไหลเข้าสู่บัญชีธนาคารท้องถิ่นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมปีนี้ สำนักงานข่าวกรองทางการเงินและการสอบสวนได้เริ่มการสอบสวนเชิงลึกและพบว่ารายได้จากอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางโทรศัพท์ในและต่างประเทศ 32 ครั้ง และการหลอกลวงการลงทุน เงินไหลเข้าสู่บัญชีธนาคารท้องถิ่น 54 บัญชี ความสูญเสียของเหยื่อในคดีนี้มีมูลค่า 97 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง คดีที่มีจำนวนเงินสูงสุดเกี่ยวข้องกับมากกว่า 2.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หลังจากการสอบสวน กลุ่มอาชญากรฟอกเงินในท้องถิ่น ถูกระบุตัวและคัดเลือกญาติและเพื่อนเพื่อเปิดบัญชีธนาคารจำนวนมาก โดยเรียกร้องแผนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผ่านแอพหาคู่บนมือถือเพื่อหลอกล่อเหยื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้รับเงินฉ้อโกงสมาชิกกลุ่มก็ถอนเงินจำนวนมาก จำนวนเงินสดในช่วงเวลาสั้น ๆ จากนั้นซื้อสกุลเงินเสมือนและขายซ้ำ ๆ ซื้อและขายเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุน

เมื่อวานตำรวจบุกค้นสถานที่หลายแห่งรวมถึงบริษัทลงทุนสกุลเงินดิจิทัล 2 แห่ง จับชาย 5 ราย หญิง 7 ราย ผู้ต้องหา 11 รายฐานสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน และ 1 ราย ต้องสงสัยขัดขวางการทำงานในสำนักงาน มีอายุระหว่าง 20 ปี และอายุ 45 ปี การถอนและการซื้อขายสกุลเงินเสมือนถูกฟอกด้วยเงินดำประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ในระหว่างการดำเนินการ เงินสดประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง บัตรธนาคารมากกว่า 25 ใบ สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์หลายเครื่องถูกยึด 12 คนถูกควบคุมตัวโดย ตำรวจและตำรวจไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะมีคนเพิ่ม ถูกจับ