ตามข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา KuCoin และผู้ก่อตั้งสองคน CHUN GAN (หรือที่รู้จักในชื่อ "Michael") และ KE TANG (หรือที่รู้จักในชื่อ "Eric") ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา และสร้าง KuCoin เป็นบริษัทเข้ารหัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก หนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน มีรายงานว่าอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้และกระทรวงสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้ประกาศเปิดผนึกคำฟ้อง โดยกล่าวหาว่า KuCoin ละเมิดพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคาร และจงใจละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ผู้ที่เกี่ยวข้องยังคงมีขนาดใหญ่