เมื่อวันอังคารหน่วยงานกำกับดูแลการธนาคารของสหภาพยุโรปได้ออกแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย European Banking Authority (EBA) กล่าวในแถลงการณ์ว่าได้ "ประสาน" แนวทางที่ผู้ให้บริการ cryptoasset (CASP) ควรใช้เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินทั่วสหภาพยุโรปโดยขยายขอบเขตของมาตรการที่มีอยู่ไปยัง cryptocurrencies “ความเสี่ยงนี้อาจเพิ่มขึ้น เช่น เนื่องจากความเร็วในการโอนสินทรัพย์ crypto หรือเนื่องจากผลิตภัณฑ์บางอย่างมีคุณสมบัติที่ซ่อนตัวตนของผู้ใช้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ CASP เข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้และใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทา” แถลงการณ์กล่าว สหภาพยุโรปผ่านกฎหมายการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อปีที่แล้วและแพ็คเกจการกำกับดูแล Markets in Crypto-Assets (MiCA) อันเป็นเอกลักษณ์ ต่อมา EBA ได้เผยแพร่คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมตามความเสี่ยงของ CASP และปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางเพื่อป้องกันการถ่ายโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลก Financial Action Task Force (FATF) นอกจากนี้ยังออกคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายภายในและการควบคุมที่ CASP ควรมี “เนื่องจากการพึ่งพาซึ่งกันและกันของภาคการเงิน คำแนะนำใหม่ยังรวมถึงคำแนะนำสำหรับสถาบันการเงินและสินเชื่ออื่น ๆ ที่ลูกค้าเป็น CASP หรือมีความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ดิจิทัล” EBA กล่าว เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะต้องรายงานการปฏิบัติตามแนวทางใหม่ภายในสองเดือนหลังจากเผยแพร่คำแนะนำดังกล่าวซึ่งแปลเป็นภาษาทางการของสหภาพยุโรป หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ MiCA จะมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์